เวลา 10.00 น. วันที่ 7 พ.ย.67กรมสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รรท.อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นายอัษฎาวุธ ศรีปิตา ผู้ช่วยโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ นายวิทยา นีติธรรม ผอ.กองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
แถลงการขยายผลเครือข่าย “แม่มนต์” หลังเปิดตู้นิรภัย 21 ตู้ พบหลักฐานการฟอกเงินที่โยงนายทุนใหญ่ และยึดทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ พระเครื่อง และทรัพย์สินอื่นๆ อีกจำนวนมาก
นายอัษฎาวุธ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ดีเอสไอ ขยายผลเครือข่ายแม่มนต์ เปิดตู้นิรภัย 21 ตู้ พบข้อมูลหลักฐานการฟอกเงินโยงนายทุนใหญ่ ยึดทองคำ ทองคำรูปพรรณ พระเครื่องและทรัพย์สินอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงจับกุมผู้กระทำความผิด 20 ราย จากทั้งหมด 38 ราย
ด้าน ร.ต.อ.เขมชาติ กล่าวว่า การตรวจยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดคดีการพนันออนไลน์เมื่อวานนี้ มีที่มาที่ไปจากเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในคดีที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันโดยใช้สื่อออนไลน์ 2 ปีที่ผ่านมา
ทำให้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดทั้งหมด 38 ราย จับกุมได้แล้ว 20 ราย ยังเหลือผู้ต้องหาที่ติดตามจับกุมอีก 18 ราย
สถานที่แห่งใหญ่ที่มีการเก็บหรือซุกซ่อนทรัพย์สิน และเป็นสถานที่ที่ผู้มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมนี้อยู่ในจังหวัดลพบุรี นำไปสู่ปฏิบัติการณ์เมือวันที่ 30 เม.ย. กรมสอบสวนคดีพิเศษได้บูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานตรวจค้น 15 จุด ใน จ.นนทบุรี จ.นครสวรรค์ และ จ.ลพบุรี ขณะนั้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวนหนึ่ง ยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดได้ประมาณ 500 ล้านบาท หลังจากนั้นก็ได้ติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ในส่วนของทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดนั้น ทางกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ประสานกับ ปปง. และได้มีการมาตรวจสอบทรัพย์สินร่วมกันแล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนติดตามทรัพย์สินและตรวจยึดทรัพย์สิน ทั้งที่ตรวจยึดไปแล้ว หรือทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานการซุกซ่อนต่อไป
ในส่วนของการรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับนั้น ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้อง ในความผิดฐานพ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฏหมายคอมพิวเตอร์ พ.ร.ก.บัญชีม้า หรือพ.ร.ก.ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ร.บ.การพนัน
ที่สำคัญคือกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน โดยกระแสเงินหมุนเวียนของกลุ่มผู้กระทำความผิดในคดีนี้ มีจำนวนหลักพันล้านบาท และมีบุคคลที่ช่วยเหลือในการซุกซ่อนทรัพย์สินอีกจำนวนหลายราย และทรัพย์สินที่ตรวจยึดเมื่อวานนี้
หลังจากได้ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อนำหมายศาลไปตรวจค้นตู้นิรภัย 21 ตู้ ที่มีการซุกซ่อนในธนาคารจำนวน 2 แห่ง ยืนยันได้ว่าของกลางที่ยึดมาเป็นของแท้ ทั้งทอง และอัญมณี นอกจากนี้ยังพบเงินสดกว่า 15 ล้านบาท
ในส่วนของที่ดินจะเร่งรัดขยายผลและอายัดต่อไป สำหรับพระเครื่องที่ยึดได้จะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบหลังจากนี้ ทั้งนี้ จากการขยายผลคดี พบว่ามีเส้นทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐที่รับสินบนจากพนันออนไลน์ โดยจะรวบรวมพยานหลักฐาน ขยายผล เอาผิดต่อไป
