เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ธ.ค.67ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษพ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร.ต.อ. วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ท. อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ร่วมกันแถลงรายละเอียดการส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมพยานหลักฐาน คดีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด หรือคดีพิเศษที่ 119/2567 ไปยังพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ
ใช้เวลา54วันสรุปสำนวน
พ.ต.ต.ยุทธนากล่าวว่า สำหรับการสอบสวนปากคำสำนวนคดีดิไอคอน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ใช้เวลาสอบสวนทั้งสิ้นเพียง 54 วัน และคณะพนักงานสอบสวนได้มีมติสั่งฟ้องผู้ต้องหา 18 ราย และ 1 นิติบุคคล ในฐานความผิด ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
สืบเนื่องจากที่ดีเอสไอได้รับสำนวนจากบช.ก. ซึ่งได้สอบสวนไว้เบื้องต้น ในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ หลังจากที่ดีเอสไอรับสำนวนมา เราก็ได้ตั้งผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาเป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษ ไม่ว่าจะด้านบัญชี ด้านเทคโนโลยี รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทั่งเห็นควรสั่งฟ้องทั้ง 4 ข้อกล่าวหา
ขอบคุณบช.ก.อัยการที่ช่วยสอบร่วมจนเสร็จสิ้น
ในส่วนความผิดอาญาฐานฟอกเงินและความผิดเกี่ยวกับเรื่องภาษี และบัญชี ดีเอสไอได้แยกไว้สอบสวนอีกส่วนหนึ่ง ขอขอบคุณหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ได้ประสานงานการสอบสวนร่วมกันมาโดยตลอด
จนทำให้ดีเอสไอสามารถรวบรวมพยานหลักฐาน เป็นเอกสารกว่า 340,000 แผ่น แฟ้มกว่า 900 แฟ้ม บรรจุลงลัง 165 ลัง ซึ่งจะใช้รถตู้ในการขนลังสำนวนทั้งสิ้น 4 คัน และรถกระบะ รวม 6 คันทั้งนี้ ดีเอสไอจะได้นำส่งสำนวนต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษภายในกลางวันนี้
ยึดอายัดทรัพย์747ล.
ส่วนการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาในคดี ดีเอสไอได้ตรวจยึดและอายัดทรัพย์แล้ว 747 ล้านบาท เป็นรายการจำพวกอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์หรู และจะได้ทำรายการทรัพย์สินนำส่งสำนักงาน ปปง. เพื่อเข้าสู่กระบวนการที่ ปปง. จะได้นำสำนวนเรื่องทรัพย์สินส่งพนักงานอัยการ เพื่อเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน และจะได้เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย เพื่อเฉลี่ยทรัพย์สินชดใช้คืนผู้เสียหายต่อไปตามกฏหมายของ ปปง.ในเรื่องของการขยายผลสืบทรัพย์สินเพิ่มเติมของผู้ต้องหา ดีเอสไอจะดำเนินการต่ออย่างแน่นอน
พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า ขณะที่สำนวนการฟอกเงินทางอาญาของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ปฯ หรือคดีพิเศษที่ 115/2567 ดีเอสไอยังอยู่ระหว่างขยายผล มีการตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินต่าง ๆ หากมีความคืบหน้าจะได้นำเรียนสื่อมวลชนต่อไป
ทนายใช้สิทธิโต้แย้งได้ในขั้นอัยการ
ส่วนประเด็นที่ทนายความของผู้ต้องหาจะใช้สิทธิ์โต้แย้งในชั้นพนักงานอัยการ กรณีการสอบสวนปากคำพยานของผู้ต้องหาเข้าสู่สำนวน เนื่องด้วยดีเอสไอสอบสวนปากคำนำเข้าสำนวนเพียง 50 รายนั้น ถือเป็นสิทธิของฝ่ายผู้ต้องหาที่สามารถร้องขอความเป็นธรรม
จ่อขยายผลกล่าวหาเพิ่มเติม
แต่ที่ประชุมของคณะพนักงานสอบสวนก็ได้มีการลงมติแล้วว่าประเด็นมันเพียงพอ ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้ว ซึ่งดีเอสไอก็ได้รับฟังคำให้การของทุกฝ่ายเข้าสู่สำนวนการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว ส่วนดีเอสไอจะขยายผลไปยังกลุ่มแม่ทีมหรือไม่ ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างวิเคราะห์คำให้การ และจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ว่าจะมีการกล่าวหาใครเพิ่มเติมหรือไม่ แต่เชื่อว่าน่าจะมี เพียงแค่ยังไม่สามารถระบุได้ในตอนนี้
รวมทั้งประเด็นข่มขู่พยานด้วย
สำหรับกรณีที่มีผู้มีความรู้ด้านกฎหมายได้ไปมีพฤติการณ์ข่มขู่พยานหรือผู้เสียหายของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป ในเรื่องนี้ดีเอสไอได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ ว่ามีการกระทำความผิด มีการละเมิดกฎหมาย หรือมีการคุกคามข่มขู่พยานหรือไม่ ถ้ามีพยานหลักฐานเข้าองค์ประกอบความผิดกฎหมาย ก็จะมีการดำเนินคดี
พร้อมสอบเพิ่มเติมประเด็นอัยการต้องการ
หากภายหลังจากที่ดีเอสไอได้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการคดีพิเศษเรียบร้อยแล้ว และพนักงานอัยการคดีพิเศษมีหนังสือคำแนะนำอยากให้ดีเอสไอมีการสอบสวนประเด็นใดเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลใดเพิ่มเติม ดีเอสไอก็จะรับกลับมาดำเนินการตามขั้นตอน
มีราบงานว่า ขณะที่คณะพนักงานสอบสวน เปิดเผยว่า สำนวนคดีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป ปรากฏจำนวนผู้เสียหาย 7,875 ราย มูลค่าความเสียหาย 1,644 ล้านบาท ภายหลังจากที่นำส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษ พนักงานอัยการจะได้ตรวจสอบรายละเอียดภายในสำนวน ไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำให้การของผู้เสียหายและคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ต้องหา รวมไปถึงพยานหลักฐาน พยานเอกสาร พยานวัตถุที่ดีเอสไอได้รวบรวมมาได้
ดังนั้นการยื่นขอประกันตัวชั่วคราวของทนายความของผู้ต้องหา คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่พนักงานอัยการรับมอบสำนวนการสอบสวนจากดีเอสไอ เนื่องด้วยจะมีการใช้เงื่อนไขว่าดีเอสไอได้มีการส่งสำนวนเป็นที่เรียบร้อย มีมติสั่งฟ้อง 18 ผู้ต้องหา และ 1 นิติบุคคล จึงจะใช้เป็นเงื่อนไขเสนอต่อศาลได้ว่าผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และทัณฑสถานหญิงกลาง
ในตอนนี้จะไม่สามารถไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือมีพฤติกรรมหลบหนีได้ อีกทั้งบัญชีธนาคารบัญชีเงินฝากก็ได้ถูกยึดและอายัดไว้ตรวจสอบแล้ว จึงอาจเป็นข้อพิจารณาที่ทนายความของผู้ต้องหาจะใช้ในการยื่นขอประกันตัวชั่วคราว
อย่างไรก็ตาม หากศาลพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหารายใดก็ตาม การไปออกรายการทีวีหรือแสดงความเห็นใด ๆ ผู้ต้องหาก็สามารถทำได้แต่ต้องไม่ก้าวล่วงรายละเอียดภายในสำนวนคดี มิเช่นนั้นก็จะกลับไปเข้าการผิดเงื่อนไขยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้
