“ปอท.ร่วมตม.ดักจับหนุ่มเกาหลีคาด่านเข้าเมืองสุวรรณภูมิ หลังพบเอี่ยวแก๊งคอลฯเป็นมือฟอกคริปโตให้เป็นทองคำแท่ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 10 กิโล เผยแค่ช่วง3เดือนบัญชีคริปโตผู้ต้องหารับโอนเงินดิจิทัลสกุลต่างๆ มูลค่าถึง 1,650 ล้าน”
วันที่ 23 ส.ค.68 พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม ผกก.2 บก.ปอท. พ.ต.ท.ชัยเวง พาด้วง พ.ต.ท.จักรพงษ์ รุ่งกำจัด สว.กก.2 บก.ปอท.
นำกำลังจับ นายฮัน อายุ 33 ปี ชาวเกาหลีใต้ ตามหมายจับศาลอาญาที่ 822/2568 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2568 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น โดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, ร่วมกันฟอกเงิง และร่วมกันเป็นอั้งยี่” จับได้บริเวณช่องผู้โดยสารขาเข้า สนามบินสุวรรณภูมิ
สืบเนื่องจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีผู้เสียหายต้องการหารายได้พิเศษสมัครงานออนไลน์ เป็นงานกดไลค์เพิ่มยอดติดตามต่างๆ ก่อนถูกชักชวนให้ทำกิจกรรมพิเศษ ที่ต้องนำเงินมาลงทุนก่อน อ้างมีผลตอบแทน 30%-50% จนทำให้หลงเชื่อนำเงินไปร่วมลงทุน
ช่วงแรก ๆ ให้ผลตอบแทนจริง เมื่อผู้เสียหายนำเงินไปลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ผู้เสียหายไม่สามารถถอนเงินออกมาจากระบบได้ คนร้ายให้เหตุผลว่าไม่ทำตามขั้นตอนที่กำหนด จึงรู้ว่าถูกหลอกก่อนเข้าแจ้งความไว้ที่ บก.ปอท.
ที่ผ่านมาจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ 10 ราย ได้แก่ ผู้ทำหน้าที่ฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 5 ราย และเจ้าของบัญชีม้า 5 ราย
ต่อมาตำรวจ กก.2 บก.ปอท. ร่วมกับ บก.ตม. สืบทราบว่า นายฮาน จะเดินทางเข้าประเทศไทย เที่ยวบินจากประเทศเกาหลีใต้มายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาขณะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ยึดของกลาง โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ภายในมีข้อมูลบัญชีคริปโต แพลตฟอร์มต่างๆ จำนวนหลายบัญชี และหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินด้วย
สอบสวน ผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธ แต่ยอมรับในข้อเท็จจริง ว่า เคยไปศึกษาที่ประเทศจีนมา 6 ปี ก่อนกลับมาทำงานบริษัทในประเทศเกาหลีใต้ คอยรับฟอกเงินดิจิทัลสกุลต่างๆ เป็นทองคำแท่ง ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์
ผู้ต้องหามีหน้าที่เปิดบัญชีคริปโตแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ใช้รับเงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลังจากนั้นบริษัทจะติดต่อหาซื้อทองคำแท่งจากบริษัทต่างๆ ในต่างประเทศ และนำส่งกลับไปยังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จากการตรวจสอบยังพบว่าการฟอกคริปโตเป็นทองคำแท่งแต่ละครั้ง มีน้ำหนักทองไม่ต่ำกว่า 10 กิโลกรัม (ประมาณ 33 ล้านบาท)
จากการตรวจสอบบัญชีคริปโตของผู้ต้องหา ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2567 มีการรับเงินดิจิทัลสกุลต่างๆ มูลค่าประมาณ 47,300,000 USDT (ประมาณ 1,650 ล้านบาท)เชื่อว่าเงินจำนวนนี้ถูกนำมาฟอกเป็นทองคำแท่งให้แก๊งคอลเซ็นเตอรอีกด้วย นำตัว กก.2 บก.ปอท.ดำเนินคดีต่อไป
