ปอท.ทลายแก๊ง “บัญชีม้าบริษัท” เครือข่ายพนันออนไลน์ 4 วัน พบเงินหมุนเวียนทะลุ 100 ล้านบาท
วันที่ 18 ธ.ค.68 พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก. ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม ผกก.2 บก.ปอท. พ.ต.ท.ชัยเวง พาด้วง, พ.ต.ท.จักรพงษ์ รุ่งกำจัด, พ.ต.ต.ศุภเดช ธนชัยศิริ สว.กก.2 บก.ปอท., พ.ต.ต.ลัทธพล อัครปัญญา สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ปพ. บก.สส.ภ.8 และ กก.สส 2 บก.สส.ภ.4
นำกำลังจับกุม น.ส.ปิยมณฑ์ อายุ 39 ปี, และ น.ส.สายชล อายุ 49 ปี น.ส.สุกัญญา อายุ 33 ปี, นายวรกรต อายุ 37 ปี และ น.ส.ศศิภา อายุ 30 ปี
ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนให้ผู้อื่นเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินฯ และร่วมกันฟอกเงิน”
จับน.ส.ปิยมณฑ์ และ น.ส.สายชล ได้ในพื้นท่่ อ.เมืองภูเก็ต ส่วน น.ส.สุกัญญา นายวรกรต และ น.ส.ศศิภา จับได้ในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น
สืบเนื่องจาก ตำรวจ กก.2 บก.ปอท. ตรวจสอบพบเว็บไซต์ mediaobservatory.net ลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ ประเภทสล็อต และคาสิโนบาคาร่าออนไลน์
เมื่อตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน พบเว็บไซต์ดังกล่าว ใช้บัญชีธนาคารในนามนิติบุคคล เป็นบัญชีรับ–โอนเงินจากผู้เล่น และโอนเงินกลับคืนให้ผู้เล่นภายในระบบ
ตรวจสอบบัญชีธนาคารแถวที่ 1 ที่ใช้รับ–โอนเงิน พบภายในระยะเวลาเพียง 4 วัน มีเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีดังกล่าว มากกว่า 100 ล้านบาท มีบัญชีธนาคารของบริษัทต่าง ๆ รวม 9 บัญชี จาก 8 บริษัท มี สถานที่ตั้งในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.ขอนแก่น
ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย เป็นกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำกำลังจับกุม
ตรวจยึดของกลางประกอบด้วย โทรศัพท์ 7 เครื่อง,ไอแพด 2 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง, การ์ดความจำกล้อง 1 อัน, สมุดบัญชี 10 เล่ม, เอกสารที่เกี่ยวข้อง 7 ชุด, ตราประทับบริษัท 1 อัน , โฉนดที่ดินและเอกสาร 2 ชุด, สร้อยคอคล้ายทองคำ 1 เส้น, สร้อยข้อมือคล้ายทองคำ 1 เส้น
สอบสวนผู้ต้องหาในพื้นที่ จ.ภูเก็ต รับสารภาพว่า ร่วมกันจดจัดตั้งบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคลหลายแห่งให้บุคคลใกล้ชิด โดยมีเจตนาเพื่อให้นำไปใช้ในธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ และสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินให้แก่ตนเอง เพื่อใช้ยื่นกู้หรือธุรกรรมทางการเงิน
ส่วนผู้ต้องหาในพื้นที่ จ.ขอนแก่น อ้างว่า ถูกชักชวน โดยเสนอผลประโยชน์ เช่น ให้เงินค่าตอบแทนหรือเลี้ยงอาหาร เพื่อจูงใจให้ยินยอมเปิดบริษัทและบัญชี
นอกจากนี้ตรวจสอบพบว่ามีผู้ต้องหา 4 ใน 5 ราย ยังมีหมายจับคดีเกี่ยวกับการพนันฯและฟอกเงิน ซึ่งเป็นคดีในลักษณะเดียวกัน ตามหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลจังหวัดระยองอีกด้วย จึงนำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
