ตำรวจ ปอศ.เปิดปฏิบัติการ “Bye Bye Dark Wallets”รวบ 5 บริษัท E-Money นอมินีจีนเทา ฟอกเงินให้ธุรกิจผิดกฎหมาย พบเงินหมุนเวียนไหลออกนอกประเทศ 400 ล้านบาท
วันที่ 9 ก.ค.68 พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ.สั่งการ พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ.,พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ มอญรัตน์, พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ จันทพันธ์, พ.ต.ต.พิชญากร แตงรอด และ พ.ต.ต.บัญชา ช่วยรอดหมด สว.กก.5 บก.ปอศ.
นำกำลังตรวจค้นบริษัท E-money ผิดกฎหมาย 5 บริษัทประกอบด้วย บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด,บริษัท บีทีอาร์ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด, บริษัท โอ-ที-อี จำกัด ,บริษัท อนันต์ คาร์โก้ เอ็กซ์เพรส จำกัด และ บริษัท ยัวร์เบ่าเบา จำกัด
หลังเข้าตรวจค้นจำนวน 10 จุดในพื้นที่ จ.นนทบุรี ,ปทุมธานี และ กทม. ยึดคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง ,โทรศัพท์มือถือ 6 เครื่อง และพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกหลายรายการ
นอกจากนี้ยังจับกุมผู้ต้องหา 12 ราย ข้อหา “ร่วมกันประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง”
สืบเนื่องจาก มีนายทุนจีนได้ใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด แทนการชำระด้วยเงินสด
จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบมีกลุ่มมิจฉาชีพฉกฉวยโอกาสจากความต้องการในการสั่งซื้อสินค้า จัดทำระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-money โดยผูกกับบัญชีธนาคาร หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการนำเงินผิดกฎหมายออกนอกประเทศ หรือเป็นช่องทางการฟอกเงินให้กับธุรกิจสีเทาในรูปแบบต่าง ๆ
เบื้องต้นพบเงินหมุนเวียนกว่า 400 ล้านบาท จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 12 ราย ส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินคดี พร้อมขยายผลจับกุมนายทุนจีนที่อยู่เบื้องหลังต่อไป
