ตำรวจ ปอศ. ระดมกำลังลุยค้น 6 จุด 3 จังหวัด ปราบเครือข่ายเงินกู้นอกระบบ เรียกเก็บดอกเบี้ยโหด พบเงินหมุนเวียนปีละหลายร้อยล้าน
วันที่ 31 พ.ค. 68 พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ. นำกำลังตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 6 จุดในพื้นที่ กทม. ปทุมธานี และ สุโขทัย กวาดล้างเครือข่ายเงินกู้นอกระบบ 3 เครือข่าย พร้อมผู้ต้องหา 6 ราย ตรวจยึดของกลางหลายรายการ
เครือข่ายเงินกู้รายแรกที่เข้าตรวจค้นจับกุม คือเครือข่าย Cash Today มีพฤติกรรมเปิดเพจเฟซบุ๊กรับปล่อยสินเชื่อ เรียกเก็บดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 3,650 ต่อปี มี นายสุเมธ เป็นนายทุน มีบ้านพักหรือสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.จันทบุรี
เจ้าหน้าที่ขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นไม่พบตัวนายสุเมธ พบเพียงพยานหลักฐานที่เชื่อว่าน่าจะมีการกระทำผิดจริง ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน ก่อนที่นายสุเมธ จะติดต่อเข้ามอบตัว พร้อมยอมรับว่า เปิดเพจรับปล่อยเงินกู้นอกระบบจริง เจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากนั้นขยายผลตรวจสอบพบว่า นอกเหนือจากนายสุเมธ ยังมี น.ส.สุพัตรา อายุ 54 ปี กับ นายเรวัต อายุ 39 ปี ร่วมกระทำผิดด้วย และได้รับผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้ดังกล่าว
ทั้งสองมีบ้านพักในพื้นที่ย่านบางกะปิ และหนองแขม กทม. รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 รายนี้ได้ สอบสวนทั้งคู่รับสารภาพร่วมกันกับนายสุเมธ ตั้งตัวเป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบจริง
ส่วนการตรวจค้นเป้าหมายกลุ่มที่ 2 เป็นเครือข่ายเงินกู้นอกระบบพื้นที่ย่านลำลูกกา จ.ปทุมธานี หลังพบว่ามีพฤติกรรมปล่อยสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต เรียกเก็บดอกเบี้ยแบบดอกลอย หรือ ร้อยละ 2 ต่อวัน มี นายพรภวิษย์ อายุ 54 ปี เป็นนายทุน มี นายกฤติน อายุ 30 ปี กับ นายเชาว์ อายุ 31ปีเป็นคนทวงหนี้
เจ้าหน้าที่นำกำลังจับกุมพร้อมของกลาง เอกสารการกู้ยืมเงิน บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหลายรายการสอบสวนทั้ง 3รับสารภาพ
ส่วนเครือข่ายเงินกู้กลุ่มสุดท้ายที่เข้าตรวจค้นจับกุม เป็นเครือข่ายเงินกู้ของ น.ส.สุภาพักตร์ อายุ 35 ปี หรือ “เจ๊อัญเงินด่วน” เจ้าของสโลแกน“ร้อยละยี่มันแพง ไปกู้รัฐบาลเถอะ” นายทุนเงินกู้นอกระบบรายใหญ่ใน จ.สุโขทัย
มีพฤติกรรมดอกเบี้ยลอย ร้อยละ 7.57 ต่อวัน หากลูกหนี้รายใดไม่สามารถนำเงินมาจ่ายดอกได้จะส่งลูกน้องไปข่มขู่ทวงหนี้ถึงบ้านพัก เป็นพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
หตรวจลังจับกุมตรวจยึดเอกสารแบบฟอร์มบันทึกเก็บเงินผู้กู้ และ แบบฟอร์มหนังสือรับสภาพหนี้ รวมถึงเสื้อยืดแขนยาว สีขาว ระบุข้อความ “เจ้อัญเงินด่วน ร้อยละยี่มันแพงไปกู้รัฐบาลเถอะ” ได้หลายรายการ สอบสวนรับสารภาพ
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่ายเงินกู้ทั้ง 3 เครือข่าย พบแต่ละเครือข่ายมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่ต่ำกว่า ร้อยล้านบาท จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่ง กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินคดี
