ปอศ.ทลายเครือข่ายแลกเงินหยวนเถื่อน บุกค้น7จุด รวบ 7 ผู้ต้องหา เงินสะพัด 30 ล้าน แลกหยวนผิดกฎหมาย! ตั้งตัวเป็นแบงก์เถื่อน” เปิดบริการผ่านโซเชียลผิดกฎหมาย”
วันที่ 19 มี.ค.69 พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการพ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ภาคิน สุขพรหม และ พ.ต.ท.เชาวน์วุฒิ เลียบมา รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ.
นำกำลังเข้าจับกุม นายติณณภพ อายุ 25 ปี พร้อมพวกรวม 7 คน ข้อหา “ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 จับกุมได้ภายหลังเข้าตรวจค้นบ้านพักและร้านรับแลกเงินหยวนออนไลน์ รวม 7 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 จุด จ.นนทบุรี 1 จุด และ จ.ฉะเชิงเทรา 1 จุด
ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีทางการเงินไร้พรมแดนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้การโอนเงินระหว่างประเทศทำได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็เปิดช่องให้มิจฉาชีพนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการยักย้ายถ่ายโอนเงินผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินผ่านสื่อสังคมออนไลน์
จากการสืบสวนพบว่ามีกลุ่มผู้ต้องหาโฆษณารับแลกเงินหยวนและเงินตราต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ กลุ่มเฟซบุ๊ก เพจ และบัญชีส่วนตัว โดยเปิดให้บริการทั้งการเติมเงินหยวนผ่านระบบ Alipay และ WeChat รวมถึงรับแลกเปลี่ยนเงินหยวนกับเงินบาทไทย โดยเสนออัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินทั่วไป เพื่อดึงดูดลูกค้า ก่อนคิดกำไรจากค่าบริการและส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 0.10-0.25 บาทต่อ 1 หยวน
เมื่อมีการตกลงอัตราแลกเปลี่ยน ลูกค้าจะโอนเงินบาทเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มผู้ต้องหา จากนั้นผู้ต้องหาจะโอนเงินหยวนเข้าบัญชี Alipay ตามที่ลูกค้าแจ้ง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดไม่เคยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว
ต่อมาเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายค้นจากศาล ก่อนเข้าตรวจค้นและจับกุม พร้อมตรวจยึดเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 30 ล้านบาท
เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพ ยอมรับว่าได้เปิดให้บริการแลกเงินหยวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์จริง โดยอาศัยเครือข่ายชาวจีนในการเปิดบัญชี Alipay เพื่อใช้โอนเงินให้ลูกค้า และยอมรับว่าไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่ง กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินคดีต่อไป
