น.1 ระบุ ปปง.เข้าแจ้งความ ”อดีตนายตำรวจใหญ่“ ข้อหา “ฟอกเงิน“ หลังพบการกระทำความผิด
กรณีที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆได้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ และมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวนั้น
บ่ายวันที่ 13ม.ค.68 พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผบช.น. ในฐานะโฆษก บช.น. เปิดเผยว่า พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. รับรายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. และนางศิรินัดดา หักพาล ภรรยา ในความผิดฐานฟอกเงิน ที่สน.บางรัก
สืบเนื่องจาก สำนักงาน ปปง.ตรวจสอบพบว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัทแห่งหนึ่ง ของ อดีตนายตำรวจใหญ่ และภรรยา 8 กรมธรรม์ มีการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีม้า) ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ มาชำระค่างวดเบี้ยประกันชีวิตของบุคคลทั้งสองบางส่วน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1.7 ล้านบาท จึงเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวไว้ชั่วคราว
ต่อมาในห้วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา อดีตรองผบ.ตร.และภรรยา ได้เวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้ง 8 กรมธรรม์ดังกล่าว ได้เงินมาและโอนเงินออกไป ก่อนถอนเป็นเงินสด
การเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว จึงเป็นการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อนขณะหรือหลังการกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้น ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด สำนักงาน ปปง. จึงดำเนินการกล่าวโทษ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ และภรรยา
อย่างไรก็ตามหากการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวน พบว่ามีผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพิ่มเติม ก็จะมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามอำนาจหน้าที่ต่อไป