วันที่ 16 ธ.ค.67 พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวถึงความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณี การดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก หรือแชร์ลูกโซ่ดิไอคอนฯ ว่า
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษประชุมหารือกับพนักงานอัยการ สำนักงานการสอบสวน และที่ปรึกษาคดีพิเศษ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการหารือจะเน้นย้ำในเรื่องรายละเอียดความครบถ้วนของสำนวนคดี มีมติเอกฉันท์ว่าดีเอสไอจะสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ในวันที่ 23 ธ.ค.เนื่องจากบรรดา 18 บอสดิไอคอน ต่างได้ทยอยส่งหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหามาแล้ว
ขณะนี้ได้มอบหมายให้ พ.ต.อรรคริน ลัทธศักดิ์ศิริ รอง ผอ. กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รวบรวมเรียบเรียงเอกสารคำให้การทั้งหมด และตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอน
เพราะในวันที่ 20 ธ.ค.คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้นัดประชุมกันพิจารณาเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดของสำนวน เพื่อจะมีความเห็นทางคดีอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหารายใดจากข้อกล่าวหาใดบ้าง
พ.ต.ต.วรณัน กล่าวว่า สำหรับหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของ 3 บอสดารา ได้จัดส่งมาให้ดีเอสไอเรียบร้อยแล้ว ทราบว่านายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือบอสแซม ได้ยื่นบัญชีพยานบุคคลภาย นอกเข้ามา ขอให้ดีเอสไอสอบสวนปากคำพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองดีเอสไอได้นัดหมายพยานของบอสแซม ให้เข้ามาให้ปากคำในช่วงต้นสัปดาห์นี้
ส่วนประเด็นที่พยานจะต้องให้ปากคำ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของบอสแซม ความสัมพันธ์ข้องเกี่ยวประเด็นคำร้องที่บอสแซมกล่าวอ้างไว้ จึงเป็นสิทธิของพยานว่าจะให้การอธิบายความอย่างไรบ้าง เนื่องจากบอสแซมยังคงยืนยันในการแก้ข้อกล่าวหา
ทั้งนี้การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของ 3 บอสดารา มีเนื้อหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ว่าเป็นเพียงผู้รับจ้างเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมใด ๆ กับแผนธุรกิจ ซึ่งก็เป็นไปตามที่เคยปรากฏเนื้อหามาโดยตลอด
ส่วนความคืบหน้าในคดีพิเศษที่ 115/2567 การดำเนินคดีฟอกเงินทางอาญาของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด โดยในส่วนของผู้ต้องหา ทราบว่านางวิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ แม่นายสามารถ และนายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช ทั้งคู่ได้ขอขยายเวลาออกเป็น 30 วัน จากเดิม 15 วัน ในการทำหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน จากกรณีที่มีเส้นทางการเงินรับโอนกับบอสพอล 2.5 ล้านบาทโดยให้เหตุผลว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้จำนวนมาก จึงต้องขอขยายเวลา เพื่อไปรวบรวมให้ครบถ้วนก่อน
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการฝากขังต่อศาลของคดีร่วมกันฟอกเงิน มีอัตราโทษจำคุก 1 ถึง 10 ปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 พนักงานสอบสวนสามารถยื่นขอศาลฝากขังได้ไม่เกิน 84 วัน หรือ 7 ฝาก
ทั้งนี้ ในส่วนของการขยายผลในคดีดังกล่าว ดีเอสไอจะเน้นตรวจสอบไปที่เส้นทางการเงินของบุคคลใกล้ชิดของทั้ง 3 ผู้ต้องหา อันประกอบด้วย 1.บอสพอล 2.แม่ของนายสามารถ และ 3.นายสามารถ ที่มีการทำธุรกรรมรับโอนเงินกัน รวมถึงจะไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ถูกโอนออกจากบัญชีธนาคารของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ว่าเชื่อมโยงไปยังบุคคลใดอีกบ้าง
ขณะที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระบุว่า สำหรับกรณีคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ของนายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช ดีเอสไอจะเข้าไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติม โดยเป็นข้อหาเดิม เพียงแต่เป็นอีกหนึ่งกรรมการกระทำความผิด เนื่องจากพบว่านายสามารถ มีการใช้บัญชีธนาคารของหวานใจเป็นบัญชีม้า เหมือนพฤติการณ์ที่ใช้บัญชีธนาคารของแม่ตนเองเป็นบัญชีม้าเช่นเดียวกัน ซึ่งมีจำนวนเงินประมาณหลักล้านบาท
นอกจากนี้ ยังพบว่าบัญชีธนาคารของบอสดิไอคอน บางรายก็มีการโอนเงินมายังบัญชีหวานใจของนายสามารถ อีกด้วย ซึ่งพฤติการณ์คล้ายการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของนางวิลาวัลย์
