ตำรวจ ปอท.เปิดปฏิบัติการบุกถล่ม แพลตฟอร์ม ‘เว็บพนัน หวยออนไลน์’ ฟอกเงินผ่านคริปโต ยึดเงินสด 59 ล้านบาท พบเงินหมุนเวียนทะลุหมื่นล้าน
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 23 ธ.ค.67 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 กองบังคับการปราบปราม(บช.ก.)
พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท., พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท., พ.ต.ท.เสริมศักดิ์ น้อยหัวหาด รอง ผกก.3 บก.ปอท.,พ.ต.ท.หญิง สุรัญดา เอมเอก สว.กก.3 บก.ปอท.
ร่วมเเถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายเว็บพนันหวยออนไลน์รายใหญ่ฟอกเงินผ่านระบบคริปโตเคอร์เรนซี่ พบเงินหมุนเวียนกว่าหมื่นล้านบาท จับผู้ต้องหาเครือข่ายดังกล่าวได้ทั้งหมด 10 ราย แบ่งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่บัญชีม้า 6 ราย, พนักงานถอนเงินสด 2 ราย, คนทำหน้าที่ฟอกเงิน 1 ราย และ ผู้ที่รับประโยชน์ 1 ราย
พร้อมตรวจยึดเงินสด 58,975,000 บาท, เครื่องนับเงิน 1 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 34 รายการ, โทรศัพท์มือถือ 15 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ 12 เครื่อง, รถยนต์ Audi รุ่น Q3 สีขาว 1 คัน, สลากออมสิน 3,600,000 บาท โฉนดที่ดิน 35 ฉบับ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึด กว่า 300 ล้านบาท
พล.ต.ต.อธิป กล่าวว่า เมื่อปี 2565 ได้ตรวจพบธุรกรรมการเงินต้องสงสัยของคนกลุ่มหนึ่งมีเงินหมุนเวียนกว่า 12,000 ล้านบาท จึงตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด ก่อนพบว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากเว็บพนันหวยออนไลน์ LTO Bet เปิดให้เล่นทั้ง หวยรัฐบาล, หวยลาว, หวยฮานอย, หวยหุ้น, หวยปิงปอง หวยยี่กี เป็นต้น
จากการขยายผลยังพบว่าเครือข่ายเว็บพนันหวยออนไลน์ดังกล่าวมักนำเงินไปเก็บซ่อนไว้ที่บ้านหรูในพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี รวมถึงมักจะโพสต์ข้อความโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆอ้างว่าเป็นเว็บพนันที่มีความน่าเชื่อถือ ชักชวนให้เข้ามาร่วมเล่นพนันหวยออนไลน์ ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เข้าใช้บริการกว่า 10,000 ราย
พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์กล่าวเสริมว่า หลังปรากฎข้อมูลเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนย้อนหลังกลับไปจนพบว่าเว็บหวยดังกล่าวเริ่มเปิดเมื่อต้นปี 2563 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลอาญาออกหมายจับและหมายค้น พร้อมนำกำลังเข้าตรวจสอบ บ้านหรูหลังดังกล่าว จับกุมผู้ต้องหาที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ได้ 1 ราย
จากนั้นได้ขยายผลตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่เหลือได้อีก 9 ราย พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำผิดอีกหลายรายการดังกล่าว
“จากการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ดังกล่าวพบว่ามีการจดทะเบียนอยู่ที่ต่างประเทศ แต่เมื่อมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทย จึงใช้โปรแกรมเมอร์และผู้ดูแลเป็นชาวไทยเพื่อให้สะดวกในการทำงาน ขณะนี้กำลังขยายผลเร่งพิสูจน์ทราบตัวโปรเเกรมเมอร์และผู้ร่วมขบวนการ เพื่อตามจับกุมตัวมาดำเนินคดี คาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือนในการติดตามตัว”
ขณะที่ พ.ต.ท.หญิง สุรัญดา กล่าวว่า รูปแบบการฟอกเงินของเครือข่ายนี้เมื่อได้รับเงินจากการกระทำความผิดจะโอนต่อไปพักไว้ยังบัญชีม้าจากนั้นจะมีการแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างขึ้นมาเฉพาะกลุ่มโอนไปให้บัญชีม้า เพื่อถอนเงินสดครั้งละประมาน 20-30 ล้านบาท ไปให้ผู้รับผลประโยชน์และผู้ร่วมขบวนการ
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมด ให้การปฏิเสธ ขอให้การในชั้นศาล แจ้งข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นออนไลน์ และ สมคบหรือร่วมกันฟอกเงิน” นำตัวส่ง พนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
