ปอศ.ทลายอาณาจักร ‘ทุนจีนสีเทา’ ปอศ.ปูพรมค้น 5 จุดรวบ ‘มิสเตอร์ห่าว’ คาบ้านหรู ยึดแบรนด์เนม-เงินสดอื้อ
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.69 พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4 บก.ปอศ. พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ มอญรัต, พ.ต.ท.วรวุฒิ คงรักษา, พ.ต.ท.สาธิต หาวงษ์ชัย สว.กก.4 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.ไตรรงค์6 หน่วยตุ้ย สว.ช่วยราชการ กก.4 บก.ปอศ.
นำกำลังเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ 5 จุด ทลายเครือข่ายทุนจีนนอมินีแอบอ้างสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่าร้อยล้าน
จุดที่ 1 และ 2 บุกค้น บริษัท นาราวี โฮลดิ้ง จำกัด บ้านเลขที่ xxx ม.นาราสิริ กรุงเทพกรีฑา ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 แแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
และ บริษัท โฮลดิ้ง กู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด บ้านเลขที่ xxxx/x ม.นาราสิริ กรุงเทพกรีฑา ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
พบ Mr. Siming นายทุนจีนผู้ดูแลบ้าน ตรวจยึดรถตู้หรู โตโยต้า อัลพาร์ด ป้ายแดง เงินสดคล้ายธนบัตรไทยกว่า 1.4 ล้านบาท รวมถึงเงินตราต่างประเทศอีก 8 สกุล และอุปกรณ์เก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
จุดที่ 3. บริษัท เหลียง พีเพิล ไทย เทรดดิ้ง จำกัด บ้านเลขที่ xxx 22 โครงการเวนิว ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ตรวจยึด เอกสารภาษีที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง, ใบแจ้งหนี้นิติบุคคล, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 4 ชิ้น, แฟ้มโฉนดที่ดินและสัญญาซื้อขาย 1 แฟ้ม
จุดที่ 4 บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด ยูนิต 903 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ตรวจยึด เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จำนวนหลายรายการ
จุดที่ 5. บ้านเลขที่ xxx/x โครงการเดอะซิตี้ พระราม9–กรุงเทพกรีฑา ถ.ศรีนครินทร์–ร่มเกล้า แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ จับกุม นายห่าว (Mr. HAO) อายุ 35 ปี ชาวจีน พร้อมตรวจยึด เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล, สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์และโฉนดที่ดินจำนวนมาก, สมุดบัญชีธนาคารและตรายางบริษัทในเครือข่าย, คีย์การ์ดคอนโด Life อโศก-พระราม 9 รวม 32 ใบ, และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 4 เครื่อง
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ บก.ปอศ. ตรวจสอบพบกลุ่มทุนจีนกลุ่มนี้ มี นายห่าว เป็นหัวหน้าขบวนการ พยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายไทย ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมายแอบตั้งหญิงไทยเป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ในบริษัทนอมินีหลายแห่ง เพื่อบังหน้าในการกว้านซื้อบ้านหรูและคอนโดมิเนียม
มีสำนักงานกฎหมายสัญชาติไทยคอยจัดทำเอกสารอำพราง เจ้าหน้าที่จึงได้ระดมกำลังเปิดปฏิบัติการปูพรมเข้าตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกันทั้ง 5 จุดดังกล่าว
จากการสอบสวน นายห่าว รับว่า เป็นผู้ลงทุนตั้งบริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด จริง โดยใช้ชื่อหญิงไทยสองรายเป็นนอมินีถือหุ้นแทนเนื่องจากความไว้วางใจ เพื่อออกเงินซื้อบ้านหรูให้แก่กลุ่มเพื่อนชาวจีน โดยตนเองจะได้รับค่านายหน้าจากการขายบ้านประมาณ 1.5–2.5% สำหรับข้อหาตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. เพื่อสอบขยายผลผู้ร่วมขบวนการ ทั้งฝั่งคนไทยและต่างชาติมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
