วันที่ 5 ก.ย. ที่ บก.ปอศ. พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด ผบก.ปอศ. สั่งการให้ พ.ต.อ.ภาดล จันทร์ดอน ผกก.5 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.ภูวเดช จุลกะเสวี สว.กก.5 บก.ปอศ.
นำกำลังจับกุมนายพงเพชร อายุ 30 ปี พร้อมของกลางสมุดบัญชีเงินฝาก 2 เล่ม โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง
จับได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
พ.ต.อ.ภาดล กล่าวว่า ได้รับการประสานจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ปราบปรามผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราและธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
ต่อมาได้รับแจ้งว่า เว็บไซต์ https://needimport.com/ chinarate/ โพสต์ประกาศโฆษณา ให้บริการรับโอนเงินไปประเทศจีน โอนไวภายใน 1 ชั่วโมง
ตรวจสอบพบว่าประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีนายพงเพชร เป็นคนดำเนินการจึงเข้าตรวจตรวจค้น
พบนายพงเพชร อยู่ในบ้านหลังดังกล่าว ตรวจค้นพบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนมาก ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ
เมื่อตรวจสอบไม่พบมีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา และโอนเงินระหว่างประเทศ จึงตรวจยึดพร้อมคุมตัว
สอบสวน ให้การรับสารภาพ ทำมาแล้ว 1 ปี แจ้งข้อหาประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต นำส่ง กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินคดีต่อไป.
