วันที่ 4 พ.ย.65- พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.วิวัฒน์ จิตโสภากุล ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ท.รัฐมนตรี พันชูกลาง สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังจับกุมนายรัฐกรณ์ อายุ 30 ปี น.ส.รพีพรรณ อายุ 25 ปี และ น.ส.รัชฎาภรณ์ อายุ 32 ปี
ข้อหาร่วมกันฉ้อโกง และร่วมกันฟอกเงิน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐาน ฟอกเงิน และมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน จับได้บริเวณหมู่บ้านในพื้นที่ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น
พ.ต.อ.วิวัฒน์ กล่าวว่า ปลายปี 61 ผู้ต้องหาทั้งหมดร่วมกันแอบอ้างกับผู้เสียหาย สนิทสนมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียง มีโควต้าลอตเตอรี่จำนวนมาก
จากนั้นได้หลอกชักชวนผู้เสียหายร่วมลงทุน ให้ผลตอบแทนใบละ 1-5 บาทต่องวด ช่วงแรกๆ ได้ส่วนแบ่งตามที่ตกลงกัน ผู้เสียหายเพิ่มวงเงินลงทุนมากขึ้น กระทั่งช่วงกลางเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้เสียหายต้องการนำเงินไปทำธุรกิจส่วนตัว แจ้งขอเงินลงทุนคืน แต่ถูกบ่ายเบี่ยงเรื่อยมา
มาสืบทราบภายหลังว่ากลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้เป็นยี่ปั๊ว และไม่มีโควต้าลอตเตอรี่ตามที่กล่าวอ้าง เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่ กก.3.บก.ป. กระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้ดังกล่าว
พ.ต.อ.วิวัฒน์ กล่าวต่อว่า ตรวจสอบทราบว่าขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำชัดเจน เริ่มตั้งแต่บุคคลที่มีหน้าที่ชักชวน สร้างความน่าเชื่อถือ จากนั้นได้ร่วมกันหลอกลวงจนผู้เสียหายหลงเชื่อ โอนเงินเข้าบัญชีที่นายรัฐกรณ์ ที่เตรียมไว้ ก่อนจะโอนเงินต่อให้กับคนในขบวนการ ทั้งนี้ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหา พบมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,900 ล้านบาท
นอกจากนี้ได้ตรวจยึดของกลาง สมุดบัญชีธนาคาร โทรศัพท์มือถือ รวมถึงตรวจยึดทรัพย์สินที่น่าเชื่อว่าได้จากการประทำความผิด อาทิ โฉนดที่ดิน ยานพาหนะ ได้หลายรายการ รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เบื้องต้นพบผู้เสียหาย 2 ราย ได้รับความเสียหาย รวมเป็นเงิน 126,811,999 บาท
จากการสืบสวนยังพบมีผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มผู้ต้องหาหลอกลวงในลักษณะเช่นเดียวกันอีกหลายรายอยู่ระหว่างการขยายผลต่อไป สอบสวน ผู้ต้องหาทั้วหมดให้การปฏิเสธ นำตัวส่ง กก.3 บก.ป. ดำเนินคดี
