ผบ.ตร.แถลงกองปราบเปิดปฏิบัติการ “ขยี้ดวงใจทศกัณฐ์” ทลายขบวนการจัดหาบัญชีม้าตัดเส้นทางฟอกเงินธุรกิจสีเทา ยึดเงินสด 31 ล้าน อายัดอีก 25 ล้าน พบมีทนายความเป็นตัวหลักถูกออกหมายจับหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 15 ต.ค.67 ที่ ด้านหน้าอาคารกองบังคับการปราบปราม(บก.ป.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พล.ต.ท.อัครเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รองผบช.ก. พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม รองผบก.ป. พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป.
ร่วมแถลงผลกองปราบเปิดปฏิบัติการ “ขยี้ดวงใจทศกัณฐ์” จับกุมขบวนการรับฟอกเงินธุรกิจสีเทา ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 ผู้ร่วมขบวนการเว็บพนันออนไลน์ Crown168 จำนวน 14 ราย พร้อมยึดบัญชีธนาคาร (บัญชีม้า) จำนวน 685 บัญชี, บัตรกดเงินสดอีกหลาย 100 ใบ, โทรศัพท์มือถือ, ซิมการ์ดโทรศัพท์ รวมของกลางอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ
กลุ่มที่ 2 ผู้ร่วมขบวนการจัดหาบัญชีม้า 20 ราย จับได้ 14 ราย พร้อมยึดแท็บเลตที่ใช้ในการจัดหาบัญชีม้า,โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสมุดบัญชีบางส่วน
กลุ่มที่ 3 ผู้ร่วมขบวนการฟอกเงินธุรกิจสีเทา 38 ราย จับแล้ว 36 ราย พร้อมตรวจยึดธนบัตรไทยและธนบัตรดอลล่าร์สหรัฐ รวมมูลค่ากว่า 31 ล้านบาท และของกลางอื่นๆ อีกหลายรายการ
รวมทั้งอายัดเงินในบัญชีธนาคารของนิติบุคคลที่พบความเชื่อมโยงกันอีกหลายบริษัทกว่า 25 ล้านบาท รวมออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสิ้น 72 หมาย จับกุมได้แล้ว 64 ราย หลบหนี 8 ราย
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ปฏิบัติการครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นปี 67 ตำรวจ กก.1 บก.ป.จับกุมเว็บไซต์พนันออนไลน์ Crown168 จัดให้มีการเล่นพนันในลักษณะคาสิโนออนไลน์ จากการตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ตรวจยึดได้ พบว่ามีบัญชีธนาคารนิติบุคคลหรือบริษัทรวมอยู่ด้วย
เมื่อนำมาตรวจสอบกับข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ หรือ ศูนย์ AOC (Anti Online Scam Operation Center) พบว่า บัญชีดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นบัญชีรับโอนเงินจากผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกลวงลักษณะต่างๆ หลายคดี เช่น หลอกให้กู้เงิน, หลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้เสริม, หลอกให้ติดตั้งโปรมแกรมเพื่อควบคุมโทรศัพท์มือถือผู้เสียหาย, หลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล เป็นต้น
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวต่อว่า ต่อมาได้สืบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบที่มาของบัญชีธนาคารและซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ตรวจยึดได้ จนทราบว่า บัญชีธนาคารต่าง ๆ ได้มาจากกลุ่มบุคคล มีการรวมตัวกันเป็นขบวนการ มีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขั้นตอน มีการสั่งการผ่านทางกลุ่มไลน์เฉพาะ ที่มีสมาชิกของขบวนการภายในกลุ่มไลน์ มีการให้ค่าตอบแทนกับผู้ที่มาทำหน้าที่เปิดบัญชีธนาคาร เป็นรายเดือน ๆ ละ 2,000 บาท
ส่วนสมาชิกในขบวนการจะได้ค่าตอบแทนเป็น “ค่าหัวคิว” หากสมาชิกคนใดหาคนมาเปิดบัญชีธนาคารได้มาก จะได้ค่าตอบแทนมากขึ้นตามลำดับ
หลังจากนั้นเมื่อได้บัญชีธนาคารพร้อมใช้งานมาแล้ว ขบวนการดังกล่าวจะนำบัญชีธนาคารที่ได้มาไปใช้เป็นบัญชีรับเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น บัญชีรับโอน-จ่าย ให้เว็บพนัน และ แก๊งคอลเซ็นเตอร์
จากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือพบว่ามีกลุ่มไลน์เกี่ยวกับการจัดหาบุคคลมาเปิดบัญชี, การจ่ายเงินค่าตอบแทน, แก้ไขสแกนใบหน้า 19 กลุ่มไลน์ และยังพบข้อมูลสถานที่ส่งบัญชีม้าอีก 17 จุดทั่วประเทศ
พ.ต.อ.มนูญ กล่าวว่า นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลบัญชีธนาคารประเภทนิติบุคคลหรือบริษัทที่ตรวจยึดมาได้ พบว่ามีเส้นทางการเงินต้องสงสัยเชื่อมโยงไปยังบัญชีธนาคาร บริษัท จี เอ็นฯ ตั้งขึ้นมาเพื่อฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์, แก๊งค้ายาเสพติด และเว็บพนันออนไลน์ เมื่อตรวจสอบพบภายในระยะเวลา 1 เดือน มีเงินหมุนเวียนกว่า 800 ล้านบาท โดยบริษัทคิดค่าตอบแทน 3% ต่อยอดเงินที่กลุ่มธุรกิจสีเทานำมาฟอก
หากกลุ่มธุรกิจสีเทาต้องการฟอกเป็นเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี จะมีค่าตอบแทนเป็น % ตามค่าเงินเหรียญ USDT ของวันนั้น ๆ จากแนวทางสืบสวนพบว่าตัวหลักของบริษัทนี้คือ “บอสตั้ม ” เป็นทนายความ ได้ออกหมายจับแล้ว ขณะนี้ทราบว่าหลบหนีอยู่มนประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งยังมีกลุ่มนิติบุคคลรับจ้างฟอกเงินให้กลุ่มธุรกิจสีเทาอีกหลายกลุ่มซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ป จะสืบสวนขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรายที่เหลือมาดำเนินคดี เพื่อเป็นการตัดตอน และแก้ปัญหาบัญชีม้า ที่กำลังระบาดสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างแพร่หลายต่อไป
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า ต้องขอขอบคุณ บช.ก. ที่ทำงานด้วยดีมาตลอดตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ สำหรับการเปิดปฏิบัติการมาทั้ง 3 ครั้ง ต้องมีครั้งที่ 4 อีก และมีอีกต่อๆ ไป เพื่อขจัดให้ขบวนการเหล่านี้หมดไปให้ได้มากที่สุด
