เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 5 ก.พ.67 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รรท.อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ นายระวี อักษรศิริ ผอ.กองคดีการฟอกเงินทางอาญา
ร่วมแถลงผลการตรวจค้นเป้าหมายเครือข่าย “โกฟุก” หรือ นายสง่า อายุ 60 ปี ในคดีฟอกเงินจากหวยออนไลน์ ซึ่งเป็นคดีพิเศษ 10/2567 จำนวน 27 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัด จับกุมผู้ต้องหา 7 รายจากทั้งหมด 18 ราย พร้อมนำตรวจดูตัวอย่างทรัพย์สินบางรายการที่มีการตรวจยึด
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สืบสวน กรณีมีเบาะแสการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปรากฏเบาะแสว่ามีกลุ่มบุคคลภายใต้เครือข่าย “โกฟุก” นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์หลอกลวงให้ประชาชนเข้าซื้อรางวัลเลขท้ายของรางวัลที่ 1 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ภายใต้เว็บไซต์หลายเว็บไซต์ เช่น ร่ำรวยร้อยล้าน , นพเก้า , นาคราช , ชอบหวย , ล๊อตโต้เอ็มเอ็ม , ดีเอ็นเอ , เยเย่ และอื่นๆ
โดยอ้างอิงผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ปรากฏข้อความในหน้าเพจหรือเว็บไซต์ว่า หวยรัฐบาลไทยที่ประกาศหรือโฆษณา การซื้อหวย ข้อความดังกล่าวไม่ใช่ข้อความของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อันถือเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมทั้งนำผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศต่างๆ มาประกอบในการเชิญชวนให้มีการเล่นการพนัน
เบื้องต้นพบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 1,000 ล้านบาท จึงรับไว้สอบสวนคดีพิเศษที่ 10/2567 ทางการสอบสวนมีการออกหมายจับผู้ต้องหา 18 คน และนำไปสู่ปฏิบัติการตรวจค้นเมื่อวันที่ 1 ก.พ. เพื่อพบและจับกุมบุคคลตามหมายจับ รวมทั้งตรวจค้นหาพยานหลักฐานและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
ในวันดังกล่าว จับกุมผู้ต้องหาได้ 7 คน จาก 18 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างหลบหนี ได้มอบหมายให้ศูนย์สืบสวนและสะกดรอย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ติดตามจับกุมต่อไป
การตรวจค้นสามารถยึดทรัพย์สินได้จำนวนมาก รวมกว่า 14 ประเภท มูลค่าหลายร้อยล้านบาท โดยทรัพย์สินที่สำคัญ เช่น เงินสด 55 ล้านบาท ทองคำ น้ำหนัก 350 บาท โฉนดที่ดิน-หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 8 ฉบับ รถยนต์ 8 คัน พระเครื่อง 97 รายการ นาฬิกาหรู 47 เรือน ปืน 10 กระบอก กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม กว่า 400 รายการ
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ส่วนกรณีการสร้างหลักฐานการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกประเทศที่เป็นเท็จแล้วนำมาขอคืนภาษี ถือเป็นคดีความผิดนอกราชอาณาจักร อัยการสูงสุดจึงส่งผู้แทนร่วมเป็นคณะพนักงานสอบสวน เบื้องต้นพบว่ามีการดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ทำให้รัฐสูญเสียภาษีนับ 10,000 ล้านบาท และจะได้สืบสวนขยายผลต่อไป ทั้งนี้ การจับกุมคดีฟอกเงินหวยออนไลน์นับเป็นคดีย่อยจากคดีใหญ่ คือ การหลบเลี่ยงภาษีน้ำมัน
ด้าน พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า จากการตรวจสอบบริษัทฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งน้ำมันไปขายไม่มีตัวตนหรือสถานที่ตั้งจริง พนักงานสอบสวนสันนิษฐานว่าไม่ได้นำไปขายจริง ตามหลักแล้วการขายน้ำมันไปยังต่างประเทศจะสามารถนำมาคืนภาษีได้
สำหรับพฤติการณ์ขบวนการดังกล่าวได้ซื้อนำมันจากบริษัทผู้ขายในประเทศไทยจริงก่อนนำออกผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่จ.ระนอง ไปพักน้ำมันไว้ที่แพปลาหรือลงเรือน้ำมันกลางทะเล จากนั้นวนกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้ง พบว่าดำเนินการต่อเนื่องมามากกว่า 10 ปี ซึ่งอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
ในกรณีที่ “โกฟุก“ หรือนายสง่า หลบหนีหมายจับหากประสงค์จะกลับเข้ามาสู้คดีในกระบวนการยุติธรรม ก็ขอให้ประสานมาได้ แต่ถ้าไม่กลับมา ต้องการหนีไปเรื่อย ๆ ในส่วนของมูลฐานความผิดฟอกเงินที่เราแจ้งข้อกล่าวหาไป ดีเอสไอก็จะไล่ตรวจสอบทรัพย์สินทุกรายการที่มีการจำหน่าย ถ่ายโอน แปลงสภาพไปยังบุคคลใกล้ชิดและจะทำการตรวจยึดให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย
