เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 6 พ.ย.67 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวก่อนจะมีการประชุมระหว่างดีเอสไอกับ ตำรวจสอบสวนกลาง ว่า
สำหรับวาระการประชุมในวันนี้จะเป็นการพูดคุยระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อหารือถึงสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง ได้ดำเนินการไปแล้วเกี่ยวกับสำนวนคดี บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป กับพวก และประเด็นอื่นที่ดีเอสไอจะดำเนินการต่อเนื่องไปจากนี้ในภาพใหญ่ว่าจะมีอะไรบ้าง ส่วนรายละเอียดเชิงลึกคงจะต้องดูเนื้อหาในการประชุมอีกที รวมทั้งการทำงานภายใต้ระยะเวลาที่เร่งรัดหลังจากนี้ ทั้ง 2 หน่วยงาน จะทำอะไรร่วมกันบ้าง อย่างไรบ้าง
แจ้ง2ข้อหา18บอสเพิ่มอาทิตย์นี้
สำหรับกรณีที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เตรียมที่จะเข้าไปภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และทัณฑสถานหญิงกลาง สำหรับแจ้งข้อกล่าวหา 2 ข้อกฎหมายเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาทั้ง 18 ราย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รรท.อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความตั้งใจว่าจะให้เกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้
แต่อย่างไรคงต้องมาสรุปข้อเท็จจริงให้เรียบร้อยก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบันทึกที่จะมีการแจ้ง หรือรายละเอียดอื่นสำคัญจะต้องมีการพูดคุยกัน ยืนยันว่าดีเอสไอเร่งรัดดำเนินการเต็มที่ สำหรับการจะยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวของกลุ่มผู้ถูกกล่าวหา ถือเป็นสิทธิ์ของเขา แต่ดีเอสไอก็จะทำสำนวนต่อเนื่อง
ดีเอสไอ-บชก.ถกสำนวนคดี
ต่อมาเมื่อเวลา 15.30 น.ที่ห้องประชุม ชั้น 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณีการดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก นำโดย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รรท.อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบช.ก.และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีการประชุมหารือความคืบหน้าของสำนวนการสอบสวนคดีดิไอคอน
พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวภายหลังการประชุม ว่า วันนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 119/2567 ได้ประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวน บช.ก.ตามข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมหารือร่วมกันหลังจากที่มีการส่งสำนวนแล้ว จึงได้ประชุมถึงแนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินการทางสำนวน
มั่นใจเสร็จในระยะเวลากำหนด
ในที่ประชุมได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากทีมบช.ก.นำโดย พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบช.ก.และคณะ ทั้งยังทราบประเด็นที่มาแห่งการสืบสวนในประเด็นต่าง ๆ ตามองค์ประกอบความผิดว่ามีผู้ใดสืบสวนเรื่องใดบ้าง จึงทำให้มีความมั่นใจว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาควบคุม
ในที่ประชุมเราได้หารือกันทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน แผนประทุษกรรม การดำเนินธุรกิจต่าง ๆ การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
8พ.ย.ดีเดย์แจ้งข้อหา
สำหรับการจะเเจ้ง 2 ข้อกฎหมายเพิ่มเติมแก่ 18 บอสดิไอคอน อันประกอบด้วย พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 หรือกฎหมายแชร์ลูกโซ่ และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 คาดว่าจะดำเนินการภายในสัปดาห์นี้ อาจเป็นวันที่ 8 พ.ย.และต่อเนื่องไปยังสัปดาห์หน้า โดยจะต้องนัดหมายทางทนายความของผู้ต้องหา
รวมถึงขณะนี้ดีเอสไอยังอยู่ระหว่างรอการประสานกลับจากทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และทัณฑสถานหญิงกลาง ว่าจะให้ดีเอสไอเข้าไปพบผู้ต้องหาได้ในวันเวลาใด
ให้ทนายจัดรายชื่อพยาน-กำหนดประเด็น
ส่วนกรณีที่มีพยาน 20 รายของบริษัท ดิไอคอน เข้าพบดีเอสไอ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. เพื่อขอให้รับดำเนินการสอบปากคำเข้าสำนวนด้วย ที่ประชุมไม่ได้มีการหารือเรื่องนี้ แต่เราได้แจ้งให้ทนายความไปจัดทำบัญชีรายชื่อพยาน ว่าจะให้สอบปากคำรายใดบ้าง และขอให้กำหนดประเด็นมาก่อน เพื่อพนักงานสอบสวนจะได้ดูว่ามีประเด็นใดที่ซ้ำกันหรือไม่ หรือเป็นประเด็นที่จะใช้พิสูจน์ความผิดและความบริสุทธิ์อย่างไร
ตรงนี้ถือเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวน จะสอบสวนทุกคนหรือไม่ ต้องขอดูประเด็นก่อน จึงยังไม่ได้นัดหมายกันว่าจะเริ่มสอบปากคำเมื่อใด เพราะทางทนายยังไม่ได้ส่งรายชื่อบัญชีพยานและประเด็นที่ต้องการให้มายังดีเอสไอ
อายัดที่ดินเพิ่ม78แปลง
พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า ส่วนเรื่องความผิดกรณีการฟอกเงินทางอาญานั้น มีความคืบหน้า คือ คณะพนักงานสอบสวนคดีฟอกเงินทางอาญาได้มีการยึดและอายัดที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 78 แปลง ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ซึ่งสืบสวนพบว่าเป็นที่ดินของผู้ต้องหาและกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง โดยเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดในคดีบริษัท ดิไอคอน พนักงานสอบสวนจึงต้องยึดและอายัดไว้ตรวจสอบ และจะได้นำส่งสำนักงาน ปปง. ดำเนินการเรื่องทรัพย์สินต่อไป
ยันพฤติการณ์เข้า“แชร์ลูกโซ่”
ประเด็นพฤติการณ์ของบริษัท ดิไอคอน ที่เข้าองค์ประกอบของแชร์ลูกโซ่ เนื่องจากมีการตกลงร่วมกัน มีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถประกอบธุรกิจได้โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนได้ตามที่ดำเนินการ
ส่วนกรณีธุรกรรมทางการเงิน และการจ่ายผลตอบแทนของบรรดา 17 บอสที่เหลือ เนื่องจากบอสพอล คือ ผู้บริหารหลัก ประเด็นนี้เป็นรายละเอียดภายในสำนวนตนไม่สามารถระบุได้
เส้นเงินทุกคนเชื่อมโยงกัน
ส่วนหลักการที่กล่าวได้คือเส้นทางการเงินของทุกคนมีความเชื่อมโยงถึงกัน ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือถึงการแจ้งข้อหาผู้ต้องหากลุ่มที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกรณีผู้ต้องหากลุ่มที่ 1 จำนวน 18 ราย และนิติบุคคล 1 ราย คือ บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ขอให้สำนวนนี้เสร็จสิ้นก่อน ดีเอสไอจะเร่งดำเนินการสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการให้เร็วที่สุดภายในระยะเวลาการควบคุมตัวผู้ต้องหา
ส่วนถ้าหลังจากนี้ทนายความจะยื่นขอศาลปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาก็ถือเป็นสิทธิ์ของเขา แต่การทำสำนวนของดีเอสไอยังคงดำเนินการต่อไป และสิทธิ์การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ให้ข้อเท็จจริงเป็นของผู้ต้องหา อย่างไรก็ตาม ดีเอสไอก็ต้องมาชั่งน้ำหนักว่าเป็นการกระทำความผิดหรือไม่ โดยต้องดูพยานหลักฐานประกอบ
