ปอท.บุกจับจีนเทาพัทยา ฟอกเงิน ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ยึดทรัพย์กว่า 9 ล้านบาทพบเปิดบัญชีสาขาที่ผู้จัดการแบงก์ถูกจับ
วันที่ 27 พ.ค.68 พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. นำกำลังจับกุม นายหลี่ อายุ 30 ปี ชาวจีน ข้อหา “ร่วมกันเป็นอั้งยี่ ,ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, โดยทุจริตหรือหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, สมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน” จับได้ที่คอนโดฯ ย่าน ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ตรวจยึดของกลางเงินสดไทย 746,530 บาท, เงินสดจีน 7,513 หยวน,รถเก๋ง BMW สีขาว 1 คัน, รถ Benz สีดำ 1 คัน, รถเก๋ง Toyota สีขาว 1 คัน โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 2 เล่ม,กระเป๋าแบรนด์เนมและเครื่องประดับต่างๆ รวม 35 รายการ มูลค่ารวมกว่า 9 ล้านบาท
สืบเนื่องจาก กก.3 บก.ปอท.รับแจ้งจากผู้เสียหายว่า เข้าไปในเพจเฟซบุ๊กชื่อ “World Market Dealing” อ้างเป็นเพจซื้อขายสินค้ามือสอง จากนั้นกดลิงก์ไปยังกลุ่ม LINE Openchat มีสมาชิกกว่า 200 คน ทำให้หลงเชื่อว่าเป็นกลุ่มซื้อขายจริง เนื่องจากมีความเคลื่อนไหวหน้าม้าในกลุ่มว่าสามารถขายสินค้าได้จริงและมีสมาชิกจำนวนมาก
ต่อมา แอดมินกลุ่มให้ผู้เสียหายติดต่อ“ฝ่ายบริการลูกค้า” โดยให้โอนเงิน 189 บาทเป็นค่าเข้ากลุ่ม (มีการโอนคืนมา) และส่งลิงก์เข้าแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ พร้อมรหัสผู้ใช้งาน ที่พเป็นแพลตฟอร์มปลอม หลังจากนั้นได้มีการพูดคุย อ้างชื่อบริษัทฯ ขายเสื้อผ้ามือสองมีการจดทะเบียนถูกต้อง แจ้งว่าต้องโอนเงิน 3 ครั้ง เพื่อเปิดระบบซื้อขาย รวมเป็นเงิน 20,700 บาท
เมื่อโอนเงินครบ ผู้เสียหายพยายามถอนเงินแต่ไม่สามารถถอนได้ ก่อนถูกแจ้งให้โอนเพิ่มอีกกว่า 50,000 บาท เพื่อ “แก้ไขระบบ” จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวง จึงแจ้งความกับตำรวจ
จากนั้น กก.3 บก.ปอท.ตรวจสอบข้อมูลพบเป็นแพลตฟอร์มปลอม มีการถอนเงินจากบัญชีม้าที่บริเวณ ห้างสรรพสินค้าในมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบ มีบุคคลที่ควบคุมบัญชีม้ามาถอนเงิน นำไปส่งต่อให้ชายชาวจีน จึงได้ออกหมายจับและเข้าตรวจค้นจับกุมได้ดังกล่าว
ผลการตรวจสอบพยานหลักฐานเบื้องต้นพบว่านายหลี่ มีเพื่อนชาวจีนติดต่อให้ไปรับเงินสดจากแก๊งถอนเงินในคดีนี้แล้วโอนเงินดิจิทัลฯ สกุล USDT ต่อไปยังกระเป๋าที่เพื่อนชาวจีนอีกที
สำหรับนายหลี่ เข้ามาประเทศไทยโดยวีซ่า นักท่องเที่ยว มีการเปิดบัญชีธนาคารในพื้นที่พัทยา สาขาเดียวกับที่ ตำรวจภูธรภาค 2 จับกุมนายหน้าและเจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมกันลักลอบเปิดบัญชีให้คนจีนไปแล้วก่อนหน้านี้ อีกทั้งยังพบว่า ผู้ต้องหารายนี้มีการจดทะเบียนบริษัท เตรียมเปิดเป็นสำนักงานกฎหมาย ให้กับลูกค้าชาวจีนในพื้นที่เมืองพัทยาอีกด้วย
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธหา อ้างว่า เงินที่รับมาจากแก๊งถอนเงินจากบัญชีม้านั้น เป็นเงินที่เพื่อนชาวจีนติดต่อมาให้ไปรับ เพื่อแลกเป็นเงินดิจิทัล สกุล USDT และโอนต่อไปยังกระเป๋าตามทีืเพื่อนชาวจีนบอก นำตัวส่ง กก.3.บก.ปอท. ดำเนินคดีพร้อมสืบสวนขยายผลต่อไป
