ตำรวจ ปอศ. บุกค้นบริษัทคริปโตเถื่อนย่านบางเขน รับแลกเงินเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ – แก๊งคอลเซ็นเตอร์-ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ รวบสองผัวเมียอดีตกรรมการบริษัท ตรวจสอบเส้นเงิน ไม่ถึง 1 ปี มีสินทรัพย์ดิจิทัลหมุนเวียนกว่า 6 พันล้านบาท
วันที่ 29 ส.ค.67 พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายอรรณพ อายุ 40 ปี และ น.ส.วันวิสาข์ อายุ 35 ปี สองสามีภรรยา ข้อหา“ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ” พร้อมของกลาง เอกสารเกี่ยวกับบัญชีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก จับได้ที่ บริษัท ภายในพื้นที่ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
สำหรับการจับกุมผู้ต้องหาสองผัวเมียคู่นี้สืบเนื่องจาก ก่อนหน้ามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. หลังถูกแก๊งมิจฉาชีพ หลอกให้ร่วมลงทุนเทรดเงินดิจิทัล อ้างผลตอบแทนสูง แต่เมื่อผู้เสียหายโอนเงินเหรียญดิจิทัลไปให้ กลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้าง รวมทั้งไม่สามารถถอนเงินเหรียญดิจิทัลที่ลงทุนกลับคืนได้จึงเชื่อว่าถูกหลอก
หลังรับเรื่องเจ้าหน้าที่ กก.3.บก.ปอศ.ได้จัดกำลังลงพื้นที่สืบสวน พร้อมตรวจสอบเส้นทางการถ่ายโอนเงินดิจิทัล จนทราบว่า หลังมิจฉาชีพกลุ่มดังกล่าวได้เงินดิจิทัลมาจากเหยื่อแล้ว ได้โอนถ่ายต่อไปยัง บริษัท ริชชอป เทรดดิ้ง จำกัด ก่อนจะนำไปขายเพื่อแปลงเป็นเงินปกติ โดยบริษัทดังกล่าวมี นายอรรณพ และ น.ส.วันวิสาข์ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นอดีตกรรมการบริษัท จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้น
จากการตรวจค้นพบเอกสารเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับบัญชีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่า มีการซื้อขายเหรียญนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ นอกกระดานซื้อขาย โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ เช่น ชาวมาเลเซีย ชาวกัมพูชา ชาวจีน
ท้้งนี้สอดคล้องกับข้อมูลแนวทางสืบสวนที่ตรวจพบหลักฐาน ว่ามีบัญชีคริปโตเคอเรนซี่ของบริษัทดังกล่าวหลายบัญชี มีความเชื่อมโยงกับ แก็งคอลเซ็นเตอร์ เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ และขบวนการยาเสพติดหลายเครือข่ายอีกด้วย จึงเชื่อว่าน่าจะถูกใช้เป็นบัญชีรับแลกเหรียญเงินดิจิทัลให้เครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้
ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลของทั้งสองพบว่าในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี มีสินทรัพย์ดิจิทัลหมุนเวียนในบัญชีรวมกันกว่า 6 พันล้านบาท แบ่งเป็น น.ส.วันวิสาข์ 3,500 ล้านบาท และ นายอรรณพ 2,700 ล้านบาท
เบื้องต้นสอบปากคำทั้งสองยังคงให้การภาคเสธ รับเพียงว่าประกอบธุรกิจรับแลกเหรียญดิจิทัลกับชาวต่างชาติจริง แต่ปฏิเสธไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย หรือ แก๊งมิจฉาชีพ ที่หลอกเงินผู้เสียหายมาลงทุนเทรดเงินดิจิทัลแต่อย่างใด
นอกจากนี้จากการที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในบริษัทแล้วยังพบเอกสารที่ปรากฏแน่ชัดว่ามีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซื้อขาย หรือ นอกกระดาน จริง จึงตรวจยึดเอกสารซื้อขายทั้งหมดภายในบริษัทไว้เป็นหลักฐาน พร้อมคุมตัวนายอรรณพ และ น.ส.วันวิสาข์ ส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
