ตำรวจกองปราบลุยค้น 8 จุด ทั่วภูเก็ต ตรวจสอบ 17 บริษัทนอมินีรัสเซียรับทำเอกสารเท็จให้ชาวรัสเซียคาดเอี่ยวขบวนการฟอกเงิน
เมื่อวันที่ 4 เม.ย.67 พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป.พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ มีมุสิก , พ.ต.ต.ธีระพงษ์ คงเขียว สว.กก. บก.ป. นำหมายค้นกระจายกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของคนต่างชาติ ในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต 8 จุด
พบเงิน5แสนเหยื่อแก๊งคอลเข้าบช.หนุ่มรัสเซีย
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีคนร้ายแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลอกให้ผู้เสียหายติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับควบคุมโทรศัพท์ ก่อนดูดเงินจากบัญชีผู้เสียหายแล้วโอนไปยังบัญชีของชายชาวรัสเซียคนหนึ่ง 5 แสนบาท ก่อนจะถอนเงินสดออกจากบัญชีผ่านธนาคารในพื้นที่ จ.ภูเก็ตในเวลาต่อเนื่องกัน
รับโอนคลิปโต-ถอนเงินสดออกทันที
ตรวจเส้นทางการเงินพบว่าการทำธุรกรรมของชายชาวรัสเซียคนดังกล่าวพบว่ามีพฤติการณ์รับโอนเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี จากกระเป๋าดิจิตอลที่ไม่มีการยืนยันตัวตน (non-custodial wallet) จากนั้นจะขายเหรียญจำนวนมากโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของตัวเอง แล้วถอนเงินที่ได้ออกเป็นเงินสดโดยทันที
4เดือนถอน3บช.186ล.
นอกจากนี้แนวทางสืบสวนยังพบว่าในช่วงระหว่างวันที่ 7 ก.ค.66-19 พ.ย.66 ชายชาวรัสเซียคนดังกล่าว ได้ถอนเงินสดผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร และตู้ ATM จากบัญชีธนาคาร 3 บัญชี รวมเป็นเงิน186 ล้านบาท เป็นจำนวนมากผิดปกติ เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นรูปแบบการฟอกเงินอย่างหนึ่ง
เป็นลูกจ้างบ.ทิพย์ในภูเก็ต
เร่งขยายผลต่อเนื่องก่อนพบว่า ชายชาวรัสเซียคนดังกล่าว ได้เคยแสดงหลักฐานใบอนุญาตทำงานว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทแห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต เมื่อนำกำลังเข้าตรวจสอบก่อนพบว่าบริษัทดังกล่าวไม่มีการดำเนินกิจการอยู่จริง เชื่อได้ว่าเป็นการจดทะเบียนขึ้นมาเพื่อใช้ในการสร้างเอกสารเท็จเพื่อใช้สำหรับให้ชาวต่างชาติขอใบอนุญาตทำงาน และขออนุญาตอยู่ในราชการอาณาจักรได้ เมื่อตรวจสอบลงในรายละเอียดพบว่าบริษัทดังกล่าวมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นเป็นผู้หญิงไทย 2 คน และหญิงชาวรัสเซีย 1 คน
รวบรวมหลักฐานค้น8 จุด 17 บริษัท
อีกทั้งยังพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทอื่นอีกรวม 38 บริษัท เชื่อว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดต่างๆของชาวต่างชาติจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายค้น จนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการดังกล่าว กระจายกำลังเข้าตรวจค้น8 จุด รวม 17 บริษัท
จับ2สาวไทยทำหลักฐานเท็จให้ชาวต่างชาติ
จากการเข้าตรวจค้น1ใน8จุด พบหญิงชาวไทย 2 คน สอบถามยอมรับว่าจัดตั้งบริษัทรับจ้างจดทะเบียนบริษัท, รับดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน, ดำเนินการขอ VISA ให้กับชาวต่างชาติ และยื่นขอใบอนุญาตต่างๆให้กับชาวต่างชาติ โดยจัดตั้งบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินกิจการจริงขึ้นมา เพื่อใช้สร้างเอกสารเท็จยื่นขออนุญาตต่างๆให้กับชาวต่างชาติจริง
จัดฉากสำนักงานไว้ยื่นขอใบอนุญาต
นอกจากนี้จากการตรวจสอบบริเวณชั้นสองของอาคารสำนักงาน ยังพบว่าจัดวางอุปกรณ์คล้ายสำนักงานไว้สำหรับจัดฉากเพื่อถ่ายภาพการทำงานใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆให้กับชาวต่างชาติ
ตรวจยึดคอมพิวเตอร์เอกสารขยายผล
เบื้องต้นได้ตรวจยึดคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำเอกสารเท็จ และจัดเก็บข้อมูลลูกค้าชาวต่างชาติ 2 เครื่อง รวมถึงตราประทับบริษัทต่างๆ กว่า 50 บริษัท, เอกสารต่างๆ จำนวน500 แผ่น ไว้ตรวจสอบหากพบความผิดจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
