มีรายงานเมื่อวันที่25ม.ค.68 พนักงานสอบสวนสภ.ป่าตอง สรุปสำนวนการสอบสวนพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตในคดีปลอมเอกสารหลอกขอสินเชื่อธนาคาร ความเสียหายประมาณ5ล้านบาทเศษ
ก่อนหน้านี้ พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผู้ช่วยผบ.ตร.รับการประสานจากฝ่ายตรวจสอบและป้องกันการทุจริตสินเชื่อและบัตรเครดิตของ บริษัท บัตรเครดิตของกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ตรวจสอบพบความผิดปกติของการสมัครบัตรเครดิตเป็นจำนวนมากในพื้นที่จ.ภูเก็ต
หลังพบการสมัครบัตรเครดิตมีการปลอมแปลงเอกสารรายการเดินบัญชีปลอมของธนาคารต่าง ๆ แล้วนำมายื่นขอสินเชื่อกับทางบริษัททำให้บริษัท ฯ เกิดความหลงเชื่อและอนุมัติสินเชื่อให้ โดยทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท มูลค่าหลายล้านบาท
พล.ต.ท.อิทธิพล รับเรื่องตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าวมีลักษณะเป็นขบวนการ จึงประสานผู้เสียหายนำหลักฐานร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ ตำรวจภ.จว.ปทุมธานีและภูเก็ต รับคำแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ และร่วมสืบสวนสอบสวนจนทราบตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมด 19 ราย
จากการสืบสวนโดยชุดสืบจ.ปทุมธานีและชุดสืบสวนภาค8 พบว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้มีลักษณะการทำงานเป็นกระบวนการ มีพฤติการณ์แบ่งหน้าที่การทำงานออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มหาลูกค้าโดยจะมีหน้าที่ หากลุ่มลูกค้าที่จะสมัครเครดิตฯ โดยเรียกเก็บค่าดำเนินการครั้งแรก 30,000 บาท และเก็บค่าดำเนินการอีก 20 % ของยอดวงเงินที่อนุมัติ
2.กลุ่มประสานงานจัดทำรายการเดินบัญชีธนาคาร กลุ่มนี้จะได้รับค่าดำเนินการแก้ไขรายการเดินบัญชี 20,000 บาท
3.กลุ่มปลอมแปลงเอกสารรายการเดินบัญชีปลอมของธนาคารต่าง ๆ โดยกลุ่มนี้จะคิดค่าดำเนินการแก้ไขรายการเดินบัญชีครั้งแรก 5,000 บาท และครั้งต่อไปตามที่ได้ตกลงกันไว้
เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบประวัติคดีอาญาของผู้ต้องหาในกลุ่มขบวนการ พบว่า มีประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ ปลอมเอกสารสิทธิและปลอมแปลงเอกสารราชการ ฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และพรก.การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ทั้งนี้ฝ่ายสืบสวนพบว่าบัญชีผู้ต้องหามีเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท และเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหามีกระบวนการทำเอกสารปลอมที่ใช้ยื่นขอสินเชื่อได้ทั้งการกู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ และบัตรเครดิต ได้ทุกธนาคาร มูลค่าความเสียหายที่คาดประมาณ 50 ล้าน จากนี้จะสืบสวนขยายผลต่อไป
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวน สภ.ป่าตอง ได้นำตัว4ผู้ต้องหา ทำหน้าที่เป็นกลุ่มจัดหาลูกค้า นำมาสมัครขอสินเชื่อบัตรเครดิตมาส่งฟ้องพนักงานอัยการ