ตำรวจสอบสวนกลาง(CIB) เดินหน้าทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Shutdown one billion Hybrid Scam เฟส 2 รวบชาวจีนผัวกีกี้แม็กซิม พร้อมพวก ยึดทรัพย์เพิ่มอีก 300 ล้านบาท
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 พ.ย.66 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท., พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ศิริพากย์ ผกก.1 บก.ปอท., พ.ต.ท.ภัททสักก์ ธนสุกาญจน์.ร่วมกับเจ้าหน้าที่อัยการจาก สำนักงานอัยการสูงสุด แถลงข่าวการขยายผลองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Shutdown one billion Hybrid Scam EP.2 ตรวจค้นเป้าหมาย 5 จุด ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และ สมุทรปราการ
สำหรับการขยายผลครั้งนี้จับกุม จับผู้ต้องหาได้ 4 ราย ประกอบด้วย 1.นายรวน หง หลิน ชาวจีน สามี น.ส.จักรีณา ชูชาวศรี อายุ 28 ปี หรือกีกี้ แม็กซิม นางแบบสาวชื่อดังที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ 2.น.ส.จ้าว เย่ ชาวจีน พี่สาวคนสนิทหัวหน้าองค์กร หลังพบหลักฐานว่าทั้งคู่รับผลประโยชน์จากกลุ่มผู้ต้องหาในองค์กร, ฟอกเงินในรูปแบบ โรงแรม ผับบาร์ หรู 3.น.ส.ลาวัลย์ ภรรยาคนจีน ทำหน้าที่รับเปิดบัญชีม้า,กระเป๋าวอลเล็ตม้า และ4.น.ส.สาวิตรี เปิดบัญชีม้า, กระเป๋าวอลเล็ตม้า ,รับจ้างแลกเงิน
ผู้ต้องหา ทั้ง 4 ราย ถูกศาลออกหมายจับในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, สมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน
ตรวจยึดทรัพย์สินประกอบด้วย บ้านหรู 2 หลัง มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท, เล้าจ์ ย่านรัชดามูลค่าการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท, รถโตโยต้า อัลพาร์ด 3 คัน, สมุดบัญชีธนาคารหลายรายการ และ สุราต่างประเทศ มูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 300 ล้านบาท
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวว่า การจับกุมผู้ต้องหาทั้ว 4 รายและตรวจยึดทรัพย์สินกว่า 300 ล้านบาท
การจับกุมครั้งนี้ เป็นการสืบสวนขยายผลของตำรวจ กก.1.บก.ปอท.ที่เปิดปฏิบัติการทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Shutdown one billion Hybrid Scam จับกุมผู้ร่วมขบวนการชาวจีน กลุ่มผู้จัดหาและรวบรวมบัญชีม้า ,กระเป๋าวอลเล็ตม้า, กลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีม้าและกระเป๋าวอลเล็ตม้า รวมถึงผู้บริหารดูแลเรื่องฟอกเงินขององค์กรอาชญกรรมข้ามชาติดังกล่าว จับผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งหมด 9 ราย เป็นชาวจีน 2 ราย ชาวไทย 7 ราย หนึ่งในนั้น คือน.ส.จักรีณา หรือ กีกี้ แม็กซิม สามารถตรวจยึดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
ผบช.ก. กล่าวต่อว่า สำหรับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี้ จะใช้ Facebook ปลอมเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเข้ามาพูดคุยตีสนิท ก่อนหลอกลวงเงิน โดยทำทีชักชวนให้มาร่วมลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล จนสร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล ทำกันเป็นขบวนการใหญ่หรือในลักษณะของรูปแบบองค์กรอาชญากรรม จนนำมาสู่การทลายเครือข่ายนี้อย่างต่อเนื่อง และจะมีการสืบสวนขยายผลไปเพื่อหาผู้ร่วมขบวนการนี้ต่อไป
