ผบช.ก.แถลงทลายขบวนการ “ฟอกเงิน–ฟอกคน” แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลัง ACSC ส่งข้อมูลพบการกระทำความผิดอย่างเป็นระบบ ทั้งจัดหาคนสแกนหน้า ทั้งฟอกเงินที่โกงมาแปลงเป็นทรัพย์สินทำทีได้มาจากการค้าขายปกติ รวมทั้งฟอกคน เปิดโรงเรียนสอนภาษาทำวีซ่านักศึกษาให้สมาชิกเครือข่ายสแกมเมอร์
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 11 มี.ค.69 ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พ.ต.อ.แมน แม่นแย้ม รอง ผบก.บก.ทล. พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล.
ร่วมแถลงผลทลายขบวนการฟอกเงิน-ฟอกคนให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ผ่านแอปเทรดหุ้น และใช้โรงเรียนสอนภาษาบังหน้าทำวีซ่านักเรียน
จับกุมผู้ต้องหา 8 ราย คือ น.ส.วรลักษณ์ อายุ 29 ปี นายเจษฎาพร อายุ 24 ปี นายรัตนชัย อายุ 30 ปี น.ส.สรณ์ศิริ อายุ 22 ปี น.ส.ชนกนันท์ อายุ 21 ปี น.ส.สุกัญญา อายุ 49 ปี น.ส.ชิตาภา อายุ 40 ปี และนายเชน อายุ 35 ปี ชาวจีน
ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานี ข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกันเป็นอั้งยี่ ซ่องโจร และร่วมกันฟอกเงิน
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์กล่าวว่า สืบเนื่องจากเกิดคดีหลอกลวงข้าราชการเกษียณใน จ.ปทุมธานี สูญเงิน 1.4 ล้านบาท เมื่อเดือน พ.ย.68 เจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) สืบสวนพบความเชื่อมโยงกว่า 30 คดี มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 30 ล้านบาท
พบรูปแบบทำงานเป็นระบบแบ่งหน้าที่กันชัดเจน มีชายชาวจีนเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังในกัมพูชา สั่งการผ่าน น.ส.ชนกนันท์ และ น.ส.สรณ์ศิริ จัดหาบัญชีม้า ฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มเทรดหุ้น ซื้อขายทองคำ และเปิดบริษัทขายสินค้าแบรนด์เนมเพื่ออำพรางเส้นทางเงิน
พบหลักฐานทั้ง 2 ราย ได้รับคำสั่งโดยตรงจากชายชาวจีน ระดับผู้สั่งการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชา เชื่อว่าทั้งเครือข่ายอาจสร้างความเสียหายจากคดีคอลเซ็นเตอร์ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อเดือน
ผบช.ก.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังพบว่า น.ส.ชนกนันท์ ใช้คอนโดหรูย่านห้วยขวางเป็น “เซฟเฮาส์” บริหารจัดการเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกง แปลงทรัพย์สินซื้อทองคำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซื้อสินค้าแบรนด์เนมในนามนิติบุคคล การใช้บัญชีม้า โอนเงินไปยังบริษัทขายสินค้าออนไลน์ของ นายเชน เพื่อให้เงินดูเหมือนเป็นรายได้จากการค้าขายปกติ
ขณะเดียวกันชุดสืบสวนยังพบว่าเครือข่ายนี้มีการทำวีซ่าผิดกฎหมาย ใช้โรงเรียนสอนภาษาในเขตลาดพร้าว มี น.ส.ชิตาภา เป็นเจ้าของ มี น.ส.สุกัญญา ประสานงานขอวีซ่านักศึกษาให้ชาวต่างชาติ จีน, เวียดนาม, พม่า ฯลฯ เพื่อให้อยู่ในไทยและทำงานให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เรียกเก็บหัวละประมาณ 50,000 บาท ตั้งแต่กลางปี 68 มีชาวต่างชาติใช้บริการแล้วกว่า 600 คน เงินหมุนเวียนในส่วนนี้กว่า 30 ล้านบาท
