”บิ๊กก้อง“แถลงตำรวจ ปอท.เปิดปฏิบัติการ “SKYFALL”บุกทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติผ่าน Huione Pay ยึดเงินสดกว่า 46 ล้านบาท
เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 8 ส.ค.68 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 กองบังคับการปราบปราม(บก.ป.)
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง สว.กก.3 บก.ปอท.
ร่วมแถลงผลเปิดปฏิบัติการ “SKYFALL” บุกทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติผ่าน Huione Pay จับกุม นายอู ชิน (Mr.OO SHIN) อายุ 57 ปี ,นางธิดา (Ms.THIDA) อายุ 57 ปีและนายเล่า เวย (Mr.LOUK WAI) อายุ 54 ปี ทั้งหมดเป็นเมียนมา
ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, โดยทุจริตหรือหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนฯ, สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน” จับได้ที่บ้านพัก ใน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวว่า มีผู้เสียหายแจ้งความที่ กก.3 บก.ปอท. ว่าถูกมิจฉาชีพใช้เพจเฟซบุ๊กชักชวนลงทุนเทรดหุ้นอ้างได้กำไรดี จากนั้นให้เข้ากลุ่มไลน์ที่มีสมาชิกจำนวนมากอยู่ภายในกลุ่ม มีหน้าม้าในกลุ่มคอยแจ้งว่า สามารถเทรดได้กำไรและถอนเงินได้จริง ผู้เสียหายใช้เวลาดูในกลุ่มอยู่ 2-3 เดือน ก่อนตัดสินใจลงทุน
จากนั้นแอดมินกลุ่มจะให้เข้ากลุ่ม VIP ติดต่อผ่าน Line Officail ให้โหลดแอปพลิเคชันปลอม ชื่อ Ulela Max โอนเงินเพื่อลงทุนเทรดหุ้น โดยจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 10 %
พล.ต.ต.อธิปกล่าวว่า ช่วงแรกๆ ผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีม้านิติบุคคล ชื่อบัญชี บจก. ยูเลล่า เทรดดิ้ง 999 จำนวนหลักแสนบาท พบว่าถอนเงินพร้อมกำไรได้จริง จึงโอนเงินเพิ่มขึ้นเป็นหลักล้านบาทอีกหลายครั้ง ไปยังบัญชีม้านิติบุคคล 4 บัญชี และ บัญชีม้าบุคคล 8 บัญชี รวม 18 ครั้ง เป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท ใช้เวลาในการโอนลงทุนดังกล่าวกว่า 2 เดือน ก่อนจะรู้ตัวว่าถูกมิจฉาชีพหลอกและไม่สามารถถอนเงินได้ จึงได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท.
ด้าน พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า หลังสืบสวนตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่า หลังจากที่บัญชีม้าต่าง ๆได้รับเงินแล้วจะมีการเปลี่ยนเงินเป็น Cryptocurrency (ครปโตฯ) ผ่านแพลตฟอร์มของไทย ได้แก่ BinanceTH และ Bitkub
จากนั้นจะโอน Cryptocurrency สกุล USDT ต่อไปยัง Private Wallet หลายกระเป๋าเพื่อให้ยากต่อการติดตาม โดยพบว่าบัญชีม้าทั้งหมดมีการทำรายการที่ตึกออฟฟิศ เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา
เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน Cryptocurrency พบว่ามีการโอนไปยัง Wallet ของ Huione Pay ประเทศกัมพูชา เพื่อฟอกเงิน ก่อนจะถูกโอนต่อไปยัง Wallet ของผู้รับผลประโยชน์อีกจำนวนหลาย Wallet ก่อนจะโอนมาให้กับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้ที่เป็นชาวเมียนมา
พบว่าจะมีการรับโอน Cryptocurrency สกุล USDT วันละประมาณ 20-30 ล้านบาท มาเปลี่ยนเป็นเงินสดผ่านแพลตฟอร์ม Cryptocurrency ต่าง ๆ ทั้ง Binance, OKX และ Exchange ของไทย ได้แก่ Bittazza, Maxbit และ Z.COM เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดเข้าบัญชีธนาคารไทยของกลุ่มผู้ต้องหา และไปถอนเงินสดที่ธนาคารในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก วันละประมาณ 20-30 ล้านบาท
พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวต่อว่า เมื่อถอนเงินแล้วจะนำเงินสดให้ชาวเมียนมา ขนข้ามชายแดนบริเวณด่าน ตม.แม่สอด ไปส่งต่อให้นายทุนชาวจีน ฝั่งเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา ต่อไป พบกลุ่มผู้ต้องหามีการถอนเงินสดกว่าเดือนละ 1,000 ล้านบาท
ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหา รวม 28 คน เป็นกลุ่มบัญชีม้า 24 คน และ ชาวเมียนมา ผู้รับผลประโยชน์ 4 คน นำหมายค้นศาลจังหวัดแม่สอด เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายพร้อมจับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมาได้ 3 ราย ทำหน้าที่กดเงินสดและขนเงินไปให้นายทุนฝั่งประเทศเมียนมา พร้อมยึดเงินสดของกลางรวมกว่า 46 ล้านบาทสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ดำเนินคดีตามกฎหมาย
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่พบว่าแก๊งดังกล่าวเชื่อมโยงกับ “ก๊ก อาน”หัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ชาวกัมพูชา เจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนขยายผล
อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ต้องหาระดับสั่งการบางรายยังอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ไม่มีสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทย แต่ทางเราจะขอให้ตำรวจสากลออกหมายจับเพื่อกดดันขบวนการเหล่านี้ต่อไป
