ปอศ.รวบจีนเทาเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์หลังตามสะกดรอยพร้อมยึดเงินสดกว่าล้านบาทคาคอนโดบางละมุง
วันที่ 7ธ.ค.68 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./หัวหน้าศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ศปอส.ตร, พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก ในฐานะ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ต่อต้าน การฉ้อโกงออนไลน์ ศปอส.ตร.,
สั่งการ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.ชวพล เชื้อเพ็ชร์ รอง ผกก.2 บก.ปอศ.
นำกำลังจับกุม นายจงเถียน อายุ 40 ปี ชาวจีน ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงและร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือได้เป็นผู้เปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน
หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน ทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นและได้สนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว”
จับได้ที่ห้องพักภายในคอนโด อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมตรวจยึดของกลาง เงินสดทั้งสกุลไทยและสกุลต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,563,559 บาท , โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง และสมุดบัญชีธนาคาร 2 เล่ม
สืบเนื่องจาก ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ANTI-CYBER SCAM CENTER (ACSC)ตรวจสอบและวิเคราะห์ พบคนร้ายหลอกให้เข้าเว็บไซต์แพลตฟอร์มกลุ่มจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ โดยทำทีติดต่อเพื่อรับซื้อเสื้อผ้าที่ผู้เสียหายต้องการจำหน่าย
จากนั้นจะหลอกลวงให้ลงทุนสมัครสมาชิก พร้อมหลอกลวงให้ลงทุน สมัครโปรโมชั่นเพื่อรับเงินรางวัลจากการจำหน่ายเสื้อผ้า พฤติการณ์ของคนร้ายเกิดขึ้นต่างพื้นที่กัน สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง มีคดีกว่า 10 คดี
จากการสืบสวนของ กก.2 ปอศ. ร่วมกับ สภ.คลองหลวง ทราบว่าคนร้าย มีการใช้บัญชีม้าแถวที่ 1 เพื่อรับโอนเงินโดยใช้แพลตฟอร์มทรูมันนี่วอลเล็ต
ส่วนบัญชีม้าแต่ละบัญชีจะรวมเงินจากการหลอกลวง ก่อนโอนเงินมายังบัญชีนิติบุคคล มีลักษณะของการประกอบกิจการจริงเพื่อบังหน้า แล้วรวมเงินที่ได้มาจนเป็นยอดจำนวนสูง จึงถอนออกมาเป็นเงินสดเกือบหมดบัญชี
ชุดสืบสวนเฝ้าติดตามสะกดรอยจนเห็นพฤติกรรมต่างๆ ว่ามีการนำเงินสดที่รวบรวมไว้ไปเก็บซุกซ่อนไว้ภายในคอนโด ดังกล่าว ลักษณะเป็นการแปรสภาพเงินที่มาจากการกระทำความผิด อันผิดวิสัยทางการค้าที่ควรมีกระแสเงินสดภายในบัญชี เข้าข่ายการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่จึงขอศาลออกหมายจับและหมายค้น กระทั่งจับกุมและยึดทรัพย์สินได้ดังกล่าว ดีงกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง สภ.คลองหลวง ดำเนินคดีพร้อมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องที่น่าเชื้อว่าทำกันเป็นขบวนการ มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
