ตำรวจ ปอศ. เชิญตัว CEO บริษัทม้า แจ้งข้อหาอ่วม หลังพบ เปิดบัญชีทำธุรกรรมให้มิจฉาชีพ ตุ๋นหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทอล เสียหายกว่า 800 ล้านบาท ตรวจสอบเส้นเงินตั้งแต่เปิดบริษัท เพียงแค่ 3 เดือน มีเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาท
วันที่ 25 ก.พ.68 พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์.ผบก.ปอศ.สั่งการ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ชาญณรงค์ กันยิ่ง, พ.ต.ท.วรพจน์ ลลิตจิรกุล สว.กก.3 บก.ปอศ.
เชิญตัว นายกฤษฎา อายุ 23 ปี แจ้งข้อกล่าวหา ในความผิดฐาน “ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ,ร่วมกันเป็นอั้งยี่ ,ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ,ทุจริตหรือหลอกลวง โดนนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ
สบคบฟอกเงิน,เปิด หรือ ยินยอมให้บุคคลอื่น ใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิด”
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายกว่า 50 ราย ถูกหลอกให้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันปลอมที่จัดทำขึ้นมา สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ากว่า 800 ล้านบาท จากการตรวจสอบพบมีการทำกันเป็นขบวนการ
นอกจากนี้ยังพบว่า มีบัญชีธนาคารของบริษัทแห่งหนึ่งคอยทำธุรกรรมทางการเงินให้กับกลุ่มผู้ต้องหา ทั้งที่บริษัทดังกล่าวเพิ่งจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นได้เพียง 3 เดือน แต่กลับมีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 500 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยขยายผลต่อเนื่องจนทราบว่า บริษัทดังกล่าวที่คอยทำธุรกรรมการเงินให้กับกลุ่มคนร้ายคือนายกฤษฎา เป็นกรรมการบริษัท จึงเชิญตัวมาพบเพื่อสอบปากคำ
สอบสวนรับสารภาพว่า ได้รับว่าจ้างจาก น.ส.พลอย เป็นเงิน 500 บาท แลกกับการใช้ชื่อของตัวเองไปจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เมื่อรับเอกสารเกี่ยวกับบริษัทมาแล้ว นำไปใช้เปิดบัญชีธนาคาร กับซิมเบอร์โทรศัพท์ จากนั้นนำเอกสารและบัญชีธนาคารทั้งหมดไปมอบให้ น.ส.พลอย โดยไม่ทราบว่าจะนำไปใช้ทำอะไร เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหา ก่อนนำตัวส่งฟ้องตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
