“บิ๊กรุทธ”นำ DSI ค้น 3 จุดเมืองพัทยา สำนักงานกฎหมายต้องสงสัยรับจัดตั้งบริษัทนอมินี ธุรกิจคอนโดฯ และโรงแรมหรูที่มีต่างชาติถือหุ้น 49% แต่ใช้คนไทยถือหุ้นใหญ่ 51% ยึดเอกสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สอบเส้นทางเงิน
วันที่ 21 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สนธิกำลังร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกระทรวงมหาดไทย เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 3 จุดสำคัญในพื้นที่เมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามหมายค้นของศาลอาญา ในคดีพิเศษที่ 135/2569 กรณีต้องสงสัยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืน พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
การปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเป้ากวาดล้างเครือข่ายที่ต้องสงสัยว่ามีการใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็น “นอมินี” ถือหุ้นหรือดำเนินธุรกิจแทนกลุ่มทุนต่างชาติ มี 3 จุดเป้าหมายสำคัญ ประกอบด้วย:
จุดที่ 1 สำนักงานกฎหมาย K ในเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบกรณีต้องสงสัยมีพฤติการณ์รับจ้างจัดตั้งบริษัทโดยนำชื่อบุคคลสัญชาติไทยเข้าถือหุ้นแทนผู้ถือผลประโยชน์ที่แท้จริง พร้อมตรวจยึดเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลจำนวนมากเพื่อไปตรวจสอบเส้นทางเชื่อมโยง
จุดที่ 2 บริษัท C ผู้ประกอบธุรกิจคอนโดมิเนียมในพื้นที่ตำบลหนองปรือ ซึ่งมีชาวอิสราเอลเป็นกรรมการและถือหุ้น 49% ขณะที่บุคคลสัญชาติไทย 2 รายถือหุ้นรวม 51% เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบความโปร่งใสและพฤติกรรมนอมินี เนื่องจากพบความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลอื่นและมีทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยล้านบาท
จุดที่ 3 บริษัท L ผู้ประกอบกิจการโรงแรมในเมืองพัทยา พบข้อมูลการจัดตั้งผ่านสำนักงานกฎหมายเดียวกัน และมีชื่อบุคคลที่เชื่อมโยงกันเข้ามาถือหุ้น รวมถึงมีโครงสร้างบริษัทพัวพันกับเป้าหมายอื่น ทรัพย์สินรวมมูลค่าหลายร้อยล้านบาท
เบื้องต้นทาง DSI ได้ตรวจยึดเอกสารทางธุรกิจ ข้อมูลการสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เพื่อนำไปตรวจสอบวิเคราะห์เส้นทางการเงินและความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมยืนยันว่าจะเร่งขยายผลดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามกฎหมายต่อไป
