ตามสั่งการของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร. ให้ปราบปราบจับกุมการกระทำความผิดกฎหมายฟอกเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันออนไลน์
ตำรวจภูธรภาค 8 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8 และพล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์ รอง ผบช.ภ.8 ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน ผบก.สส.ภ.8 และพ.ต.อ.จารึก วรพฤทธานนท์ ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.8สืบสวนจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์
ทราบว่าคอนโดแห่งหนึ่งบริเวณซอยสุขุมวิท 49 กทม. มีกลุ่มชาวต่างชาติมีพฤติกรรมจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าตรวจค้น เมื่อวันที่ 8 พ.ค.67 โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดย พ.ต.ท.ภานุวัฒน์ อริยะรักษาวงศ์ รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.8 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.ภ.8 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อ
จับกุม นายโป หยู ชิห์ น.ส.อี ติง เฉิน นายยูหลุน เชียน และ.นายหยู่เจี่ย เฉิง ทั้งหมดเป็นชาวไต้หวันพร้อม ของกลางเป็นคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง โทรศัพท์ 63 เครื่อง
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ 92 เว็บไซต์ พบโปรแกรมสำหรับจัดการแชร์การใช้งานบัญชีม้าให้แก่เว็บไซต์ต่าง ๆ ในการรับโอนเงินจากลูกค้าพนัน โดยโปรแกรมจะสร้างการเชื่อมต่อการโอนเงินอัตโนมัติ กลุ่มคนร้ายได้เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ได้จาก เว็บพนันออนไลน์เป็นคริปโตเคอร์เรนซี่ และพบว่าในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมากลุ่มคนร้าย ทำกำไรจากเว็บพนันออนไลน์มีมูลค่ารวมกว่า 2,500,000 USDT(92,275,615.35 บาท )
จากนั้นคุมตัวชาวไต้หวันทั้ง 4 คน ดำเนินคดีในความผิดฐาน“ใช้ประเภทการตรวจลงตราผิดวัตถุประสงค์, ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน, ร่วมกันมีไว้เพื่อนำออกใช้ และใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” นำส่งพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป
นอกจากนี้ยังได้ขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องและจะได้รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินต่อผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อไป
