บชก.เปิดปฎิบัติการ ”ทลายรังมังกรเทา“ ใช้ชื่อคนไทยเป็นนอมินีเปิดบริษัท-บัญชีนิติบุคคลม้า ให้แก๊งจีนเทาใช้หลอกคนไทย”
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 4 ธ.ค.67 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท.จตช. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ.
พร้อมด้วยนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.กระทรวงพาณิชย์ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการการ“ยุทธการทลายรังมังกรเทา” ตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาชาวไทยและต่างชาติกว่า 1 พันคน พบเงินหมุนเวียนกว่า 3,600 ล้านบาท หลังสืบสวนตรวจสอบพบชาวต่างชาติเข้ามาเปิดบริษัท อำพรางตัวเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทย
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวว่า ตำรวจ บก.ปอศ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกันปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ 46 จุดทั่วประเทศ ตรวจค้นพบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของนิติบุคคล 442 บริษัท รวมมูลค่าทุนจดทะเบียน 1,189 ล้านบาท มีเงินหมุนเวียนกว่า 3,600 ล้านบาท
พบผู้กระทำผิดอีก 1,014 ราย แบ่งเป็นชาวจีน 258 คน ชาวไทย 714 คนเยอรมัน 3 คน อังกฤษ 3 คนญี่ปุ่น 2 คน เมียนมา 2 คนกัมพูชา 4 คน อเมริกัน 1 คนมาเลเซีย 21 คน เวียดนาม 4 คน ,สิงคโปร์ และคาซัคสถาน ประเทศละ 1 คน
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวต่อว่า ลักษณะการกระทำผิดจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การไปจดทะเบียนบริษัทโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อทำนิติกรรมอำพราง พบว่ามีการประกอบธุรกิจที่สงวนเอาไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น และยังถือกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ มีทั้งบ้านหรูและที่ดินเพื่อการเกษตร รวมมูลค่ากว่า 254 ล้านบาท
การเข้าตรวจค้นสำนักงานบัญชี และบริษัทนอมินี ก็พบตราประทับของบริษัทต่างๆ จำนวนกว่า 242 ชิ้น พบข้อมูลการว่าจ้างสำนักงานทนายความ หรือสำนักบัญชีที่คอยจดทะเบียนบริษัทให้กับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มคนจีน
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวอีกด้วยว่า นอกจากนี้ยังพบมีร้านค้า ,ร้านอาหาร ,ซุปเปอร์มาร์เก็ต และโกดังนำเข้าสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร รวมถึงยังพบบริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตราที่ลักลอบเปิดกิจการโดยใช้ชื่อคนไทยอีกด้วย
ผบช.ก.กล่าวต่ออีกว่า ส่วนรูปแบบที่ 2 คือการจดทะเบียนบริษัทในลักษณะของบัญชีม้า เพื่อนำไปเปิดบัญชีธนาคาร รับโอนผลประโยชน์จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และเพื่อใช้ฟอกเงิน
ปัจจุบันมิจฉาชีพจะเปลี่ยนมาใช้บัญชีบริษัทเพื่อเปิดบัญชีม้านิติบุคคล แทนบัญชีบุคคลเพื่อรับโอนเงินจะสามารถทำให้โอนเงินได้ไม่จำกัดวงเงิน โดยไม่ต้องยืนยันตัวตน สามารถโอนผ่าน Internet Banking ได้ทันที
กลุ่มมิจฉาชีพจะไปว่าจ้างสำนักงานบัญชี หรือสำนักงานทนายความ เพื่อจดทะเบียนนิติบุคคล แอบอ้างชื่อคนไทยเป็นเจ้าของ ก่อนนำชื่อนิติบุคคลไปเปิดบัญชีธนาคาร โดยไม่ได้ประกอบกิจการจริง จากข้อมูลที่ประชาชนแจ้งความร้องทุกข์เข้ามาผ่านระบบแจ้งความออนไลน์ ก็พบบริษัทที่มีลักษณะเข้าข่ายบริษัทนิติบุคคลม้าจำนวนหลายสิบบริษัทอีกด้วย
ด้านนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ทำ MOU ร่วมกับ บช.ก. เพื่อร่วมตรวจสอบนิติบุคคลที่มีความเสี่ยง เป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ไม่ให้มิจฉาชีพไปหลอกลวงประชาชนคนไทย ก่อนจะเปิดปฏิบัติการทลายรังมังกรเทาครั้งนี้ เพื่อเข้าตรวจสอบจนพบบริษัทนิติบุคคลหลายแห่งที่มีแนวโน้มเข้าข่ายการกระทำความผิด จนไปพบแผนประทุษกรรมทั้ง 2 รูปแบบดังกล่าว
นายนภินทร กล่าวต่อว่า คดีนี้มีอัตราโทษสูง มีโทษถึงจำคุกขอฝากถึงบุคคลที่รู้ตัวว่าเป็นนอมินี ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ จะยังสามารถกันตัวไว้เป็นพยานได้ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังได้รวบรวมข้อมูลส่งไปให้สภาวิชาชีพบัญชีและสภาทนายความจะมีผลต่อการประกอบอาชีพด้วย ขอให้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วย
ด้าน พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท.จตช. กล่าวว่า เดิมทีสังคมอาจมองว่า การลงทุนของคนต่างชาติในลักษณะให้คนไทยเป็นนอมินี ไม่น่าจะมีผลกระทบประเทศแต่เป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ
แต่ปัจจุบันพบว่า การปล่อยให้คนต่างชาติเข้ามาใช้คนไทยเป็นนอมินี ไปเปิดบริษัท ทำธุรกิจ จดทะเบียนรูปแบบต่างๆ โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการถือครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่เป็นปัญหาใหญ่ในประเทศมีคนไทยจำนวนมากกลายเป็นเหยื่อถูกหลอกลวง ในขณะที่มีคนไทยด้วยกันคอยให้การช่วยเหลือ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการกับภัยคุกคามต่อชาติในรูปแบบนี้ต่อไปให้ถึงที่สุด
