ไซเบอร์จับหัวหน้าขบวนการสแกมเมอร์ชาวรัสเซีย หลอกเหยื่อนักธุรกิจชาวไทยให้หลงรักชักชวนลงทุน
วันที่ 26 ธ.ค.68 พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท.,
พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท.,สั่งการให้
พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4
สั่งการ พ.ต.อ.ณัฐพล รัตนมงคลศักดิ์ ผกก.3 บก.สอท.4 , พ.ต.ท.ทรงกลด มาสม รอง ผกก.3 บก.สอท.4 พ.ต.ท.สมคิด ยะราช สว.กก.3 บก.สอท.4 พ.ต.ท.หญิง ธร สุขเรืองวงศ์ สว.(สอบสวน) กก.3 บก.สอท.4
นำกำลังจับกุมMR. GABRIEL CHILASHVILI อายุ 31 ปี ชาวรัสเชีย จับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
สืบเนื่องจากปี 2566 ผู้เสียหาย เป็นนักธุรกิจชาวนครสวรรค์ ถูกกลุ่มคนร้ายปลอมเป็นหญิงสาวหน้าตาดี ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ “เบญจมาศ อินทรประเสริฐ” เข้ามาทักทำความรู้จักสร้างความสนิทสนมในรูปแบบของคนรัก แล้วชักชวนให้ลงทุนเทรดทองคำบนแพลทฟอร์มที่คนร้ายสร้างขึ้น ชื่อ “ATFX”
คนร้ายอ้างว่าตนเองมีรายได้จากการลงทุนเทรดทองคำระยะสั้น ลงทุนน้อยได้ผลตอบแทนดีและเร็ว ผู้เสียหายได้พูดคุยด้วยระยะเวลาหนึ่ง เชื่อว่าลงทุนแล้วได้กำไรกลับมาจริง จึงโอนเงินลงทุนไป
ช่วงแรกสามารถถอนเงินกำไรออกมาได้จริง จึงทำให้ผู้เสียหายโอนเงินจำนวนมากขึ้นประมาณ 60,000 บาท จากนั้นไม่สามารถถอนเงินที่ลงทุนไปออกมาได้ มั่นใจว่าถูกหลอกลวงและไม่ได้โอนเงินให้กลุ่มคนร้ายเพิ่มเติมอีก จึงมาแจ้งความ
จากการสืบสวนสอบสวนทราบว่า กลุ่มคนร้ายใช้บัญชีม้าในการรับโอนเงินจากผู้เสียหาย และโอนต่อไปยังบัญชีผู้ต้องหาเป็นทอดๆ รวม 10 บัญชี เป็นบัญชีธนาคารของคนไทย 8 บัญชี และเป็นบัญชีธนาคารของหัวหน้าขบวนการชาวรัสเซีย 2 บัญชี เป็นบัญชีผู้รับผลประโยชน์
กลุ่มคนร้ายสร้างความสลับซับซ้อนทางบัญชีด้วยการใช้บัญชีม้าจำนวนมากในการบริหารการเงินของขบวนการ เพื่อให้ยากแก่การติดตามของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
พบว่ามีการใช้บัญชีคนไทยทำหน้าที่กดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม จากนั้นจะนำเงินไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลดิจิตัลเพื่อโอนให้ผู้ร่วมขบวนการ
การกระทำของกลุ่มผู้ต้องหาเป็นความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”
ต่อมาพนักงานสอบสวนได้ร้องขอศาลจังหวัดนครสวรรค์ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด 10 ราย ชุดสืบสวน กก.3 บก. สอท.4 ติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 7 ราย อายัดเงินในบัญชีของกลุ่มผู้ต้องหาไว้ได้มูลค่าร่วม 2 ล้านบาท ก่อนจับกุใMR. GABRIEL CHILASHVILI อายุ 31 ปี หัวหน้าขบวนการสแกมเมอร์ชาวรัสเซียรายนี้ ได้
สอบสวนผู้ต้องหารายนี้อาศัยวีซ่านักเรียนในพื้นที่ จ.ชลบุรี เข้ามาก่อเหตุหลอกลวงเหยื่อในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 โดยมีการเข้าออกประเทศไทยเป็นจำนวนหลายครั้ง อีกทั้งให้การปฏิเสธ
แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติการณ์ในการฟอกเงินที่ได้จากการกระทำความผิดผ่านเงินสกุลดิจิตัล และมีธุรกรรมที่โอนและรับโอนเงินจากบัญชีของกลุ่มคนร้ายจำนวนมาก
อย่างไรก็ตามขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและคนทำงาน ให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจปลอมมาในคราบความสัมพันธ์เชิงชู้สาวและหลอกให้ลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากเกินความเป็นจริง ทั้งนี้ควรเลือกลงทุนในสถาบันการเงินหรือรูปแบบการลงทุนที่น่าเชื่อถือและมีการตรวจสอบอย่างชัดเจน
