ผบช.ก.แถลงความร่วมมือ ศูนย์ฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC ) ผนึกกำลังตำรวจสอบสวนกลาง เปิดปฏิบัติการ “Cut Money Flow” รวบหัวหน้าคนไทย และขาวจีน รวม 8 ราย หลอก3เหยื่อวัยเกษียณ
วันที่ 20 มี.ค.69 ที่ ห้องแถลงข่าวชั้น 2 บก.ป.พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก, พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. พ.ต.อ.นิธิ ตรีสุวรรณ รรท.ผกก.2 บก. ปอท.
ร่วมแถลงข่าวการเปิดปฏิบัติการ “Cut Money Flow” จับกุมนายอัศนัย อายุ 44 ปี และ นายเจิง อายุ 23 ปี ชาวจีน ทั้งคู่เป็นตัวหลักกลุ่มผู้รับผลประโยชน์และคอยสั่งการ ในข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นโดยทุจริตร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่บิดเบือนหรือปลอม พร้อมจับกุมกลุ่มบัญชีม้าและรับส่งเงินได้อีก 6 ราย
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เปิดเผยว่า มีผู้เสียหายเป็นข้าราชการวัยเกษียณ แจ้งความผ่านระบบออนไลน์ (Thai Police Online) หลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทโทร AIS ถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน ก่อนหลอกให้ติดต่อ “ตำรวจปลอม” ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ สภ.เมืองเลย หลอกให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจ จนทำให้สูญเงินประมาณ 550,000 บาท
พนักงานสอบสวนตรวจสอบพบว่า เงินถูกโอนไปยังบัญชีม้า และถูกถอนเป็นเงินสดทันที มีการแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆ เริ่มจากเจ้าของบัญชีม้า ส่งต่อให้กลุ่มผู้ควบคุมการถอนเงินส่งต่อไปยังผู้รวบรวมเงินในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อไปส่งให้นายอัศนัย อีกที
พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ กล่าวต่อว่า เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหา 8 ราย ในพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนครปฐม และจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด รวมทั้งยึดของกลางหลายรายการ ทั้งโทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สมุดบัญชี ใบถอนเงินสด รถยนต์ 1คัน และทรัพย์สินอื่นๆ
จากการสอบสวนขยายผลนายอัศนัย พบว่าเป็นหัวหน้าจัดหาบัญชีม้า ส่งให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีน นำบัญชีไปใช้ในการหลอกลวง รับเงินจากผู้เสียหาย เมื่อมีเงินโอนเงินเข้าบัญชีม้า นายอัศนัย จะสั่งให้กลุ่มที่คอยกดถอนเงินไปคุมเจ้าของบัญชีม้าถอนเงินสดมาให้นายอัศนัย ก่อนจะรวบรวมเงินทั้งหมดส่งให้กับนายเจิงหวาง ชาวจีนตามจุดนัดหมายต่างๆ ได้รับค่าจ้าง 6% ทำมาแล้วประมาณ 9 เดือน เฉลี่ยถอนเงินสดสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 ล้านบาท
ขณะที่ พ.ต.อ.นิธิ กล่าวว่า สำหรับผู้ต้องหาแก๊งนี้ จากการขยายผลเพิ่มเติม พบยังหลอกผู้เสียหายวัยเกษียนอีก 3 ราย ถูกหลอกชวนให้ร่วมลงทุน โดยโอนเงินไปแล้ว 1.9 ล้านบาท
รวมทั้งแก๊งคนร้ายยังส่งคนไปถอนเงินสดในห้างสรรพสินค้าพื้นที่ อ.บางพลี ตามไปจับกุมผู้ต้องหาพร้อมเงินสด 1.9 ล้านบาทได้ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ประสานไปหาผู้เสียหายทั้ง 3 รายเพื่อยับยั้งการโอนเงินให้คนร้ายอีก
จากการสอบสวนผู้ต้องหาที่มากดเงินสด ทราบว่า เตรียมส่งต่อไปให้นายเจิง หวาง ชาวจีน ในพื้นที่ อ.บางพลี เจ้าหน้าที่วางแผนจับกุม ได้ขณะมารับเงิน
สอบสวนนายเจิง ให้การว่าได้รับจ้างจากนายทุนชาวจีนอีกคน ให้มารับเงินดังกล่าว ได้ค่าจ้าง 10,000 บาท ทำมาแล้วหลายครั้ง นำตัวผู้ค้องหาทั้งหมดและของกลางส่ง กก.2.บก.ปอท.ดำเนินคดีพร้อมขยายผลหาตัวการชาวจีนอีกรายมาดำเนินคดีต่อไป
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) โดยพล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. ได้ประสานงานกับธนาคารต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังบัญชีม้าและติดตามเส้นทางการเงิน จนอายัดเงินได้ 1.9 ล้านบาท เตรียมคืนให้ผู้เสียหายทั้ง 3 รายต่อไป
