เมื่อวันที่ 22 มี.ค.66 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบ.ตร.,พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท.,พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท.พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รอง ผบช.สอท. ,พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท. 1, พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ ผบก.สอท.2, พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอุทัย ผบก.สอท.3, นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้ช่วยเลขาธิการ ป ป ง.
นายคริสโตเฟอร์ โรดี(Mr.Christopher Rohde )ผู้ช่วยฑู ต US Secret Service,นายคริสโตเฟอร์ แคนเทล(Mr.Christopher Cantrell ) ผู้ช่วยทูตเอฟบีไอ ร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลปฎิบัติการทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตามยุทธการ Shell game ปิดล้อมค้น 9 จุด จับกุมเป้าหมาย 36 ราย ในพื้นที่จ.ชลบุรี,จ.ระยอง, จ.ร้อยเอ็ด และ จ.สุราษฎร์ธานี
สืบเนื่องจากปลายปี 2565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการประสานข้อมูลสืบสวนจากตำรวจลับสหรัฐ(US Secret Service)สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา(FBI) และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา กรณีมีกลุ่มองค์กรอาชญากรรมทางไซเบอร์ชาวอินเดียร่วมกับชาวไทยตั้งตัวเป็นกลุ่มคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงผู้สูงอายุในประเทศสหรัฐอมริกา
โดยออกอุบายข่มขู่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทำให้เกิดความกลัวโดยให้เหยื่อโอนเงินไปตรวจสอบ รวมทั้งใช้วิธีการส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของเหยื่อและหลอกให้โอนเงิน ซึ่งในปี 2563-2564 พบสถิติ 72,000 คดี มูลค่าความเสียหายกว่า3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ต่อมา พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. มอบหมายให้ บช.สอท.จัดชุดทำงานสืบสวน ประกอบไปด้วย พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท.,นำกำลังร่วมคลี่คลายคดีภายหลังรัฐบาลสหรัฐได้ ส่งคำร้องขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 365 คดี
จากการสืบสวนพบว่า ขบวนการมีลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายแบ่งหน้าที่กันทำงาน เพื่อยักย้ายถ่ายเทปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด โดยใช้ประเทศไทย กัมพูชา สิงคโปร์ มาเลเชีย ฮ่องกง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เปรูและโปแลนด์ เป็นแหล่งรับเงินที่ได้จากการหลอกลวง มีมูลค่าความเสียหาย 3 พันล้านบาท เหยื่อส่วนใหญ่เป็นคนสูงวัย มีทั้งอาชีพหมอ อาจารย์มหาวิทยาลัย ทันตแพทย์ ทหารและเจ้าของธุรกิจ
จากการตรวจสอบพบว่ามีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายกว่า 1 พันล้านบาท พบบัญชีธนาคาร นิติบุคคลในเครือข่าย ร้านทองและกิจการร้านอาหาร สถานบันเทิงในพื้นที่ จ.ชลบุรี หลายแห่งที่ใช้ในการฟอกเงินให้กับเครือข่ายขบวนการ ใช้ในการโอน รับโอน ผลประโยชน์ที่ได้จากการหลอกลวงเหยื่อ จนพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนกว่า 10 ล้านบาท ทุกเดือนในแต่ละบัญชี จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหา และขอหมายค้นเพื่อตรวจยีดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่การเปิด ปฏิบัติการ SHELL GAME
สำหรับผลการปฏิบัติจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาวอินเดีย 5 ราย คือ นายเทวันชู นันดากิชอร์ อายุ 42 ปี ,นายอวตาร์ ชิงห์ อายุ 36 ปี ,นายโยเกช อายุ 34 ปี ,นายการุณัลกุมาร์ อายุ 40 ปี ,และนายคีตาน อายุ 53 ปี
นอกจากนี้มีผู้ต้องหาชาวไทย 15 ราย คือน.ส.ดรัณย์นภัทธ์ อายุ 33 ปี ,น.ส.ปรีญาพร อายุ 27 ปี ,นางอารียาภรณ์ อายุ 41 ปี ,น.ส.สาคนินท์ อายุ 38 ปี ,นางทัศนีย์ อายุ 50 ปี ,น.ส.สุกัญญา อายุ 24 ปี ,นายณัฐวุฒิ อายุ 25 ปี ,น.ส.ญาดา อายุ 19 ปี ,นายนันทวัฒน์ อายุ 23 ปี ,นางจิตร อายุ 61 ปี ,นายอาทิตยา อายุ 36 ปี ,น.ส.ขวัญจิรา อายุ 32 ปี ,น.ส.มยุรี อายุ 20 ปี ,นายย่วน อายุ 64 ปี และน.ส.อรุณรัตน์อายุ 23 ปี
พร้อมด้วยของกลาง สมุดบัญชีธนาคาร 162 บัญชี,โทรศัพท์มือถือ 61 เครื่อง ,รถยนต์ 2 คัน,อาวุธปืน 1 กระบอก รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆอาทิโฉนดที่ดิน อสังหาริมทรัพย์หลายรายการ
เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง,ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน,ร่วมกันนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน.สมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”
ด้านพล.ต.ท.วรวัฒน์ กล่าวว่า สำหรับคดีนี้เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ US Secret Service ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังมีผู้เสียหายเป็นชาวอเมริกันถูกแก็งค์คอลเซ็นเตอร์หลอก โดยมีการส่งหนังสือให้เจ้าหน้าที่ทางการไทย 2 ครั้ง
ครั้งแรก ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อขอหลักฐานเอาไปออกหมายจับที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นจะให้มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน จึงได้ส่งหลักฐานเป็นเส้นทางการเงิน และ การตรวจค้นเป้าหมายให้ จนกระทั่งมีการส่งหนังสือฉบับที่สองมาให้เนื่องจากพบว่าเป็นเครือข่ายใหญ่ มีผู้เกี่ยวข้องหลายราย และต้องการให้ดำเนินคดีในประเทศไทย
อีกทั้งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของชาวอเมริกันพบเกี่ยวพันถึง 41 ราย ความเสียหายจากเงินหมุนเวียนในประเทศไทย 1,000 ล้านบาท ในนี้มีเหยื่อที่เป็นคนไทย 1 คน มูลค่าความเสียหาย 1.8 ล้านบาท
พล.ต.ท.วรวัฒน์ กล่าวว่า สำหรับแผนประทุษกรรมในครั้งนี้ จะคล้ายกับแก๊งคอนเซ็นเตอร์ในประเทศไทย คือการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และบอกเหยื่อว่ามีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน โดยคนร้ายชาวอินเดียที่ถูกจับได้จะมีการใช้ชื่อคนไทยในการเปิดบัญชีม้า และ ใช้สำหรับร่วมกันเปิดบริษัท โดยเงินจะผ่านเข้าทั้งในส่วนบุคคลธรรมดา และ ในนามบริษัท จากนั้นให้คนไทยกดเงินสดออกมาให้ผู้ต้องหาชาวอินเดียรวบรวมไว้ ก่อนที่จะมีเพื่อนชาวอินเดียมารับเงินอีกทอดหนึ่ง ซึ่งตำรวจจะต้องสืบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม
พล.ต.ท.วรวัฒน์ กล่าวต่อว่า สำหรับข้อมูลเหยื่อที่คนร้ายได้ไปนั้น มาจากการที่มีคนอเมริกัน ขายข้อมูลให้คนร้าย และ คนต่างชาติที่เข้าไปทำงาน ขโมยข้อมูลออกมาขายให้แก็งดังกล่าว ซึ่งข้อมูลส่วนตัวนี้มีความละเอียดเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม คนร้ายกลุ่มนี้จะนำเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และอีกส่วนหนึ่งส่งกลับไปประเทศของผู้ก่อเหตุเอง
พล.ต.ท.วรวัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า หลังจากที่มีกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการเปิดบัญชีม้า และประชาชนได้ไปที่ธนาคารเพื่อปิดบัญชี ทาง พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้กำชับให้ตำรวจทุกพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่หลงผิด ทั้งการเปิดบัญชีม้า และ ซิมโทรศัพท์ให้ไประงับ รวมถึงปิดบัญชี เพราะผิดตามข้อกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้แล้ว
