เช้าวันที่ 20 พ.ย.68 พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม พ.ต.ท.เด่นดนัย วัฒนวิจิตรนนท์ รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.ธวัชชัย ทิพย์วงษ์ สว.สส. สน. เพชรเกษม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.เพชรเกษม
ร่วมกันนำหมายค้น ศาลอาญามีนบุรี ลงวันที่ 19 พ.ย.68 เข้าตรวจค้น บ้านเลขที่ xxx/แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ขยายผลเพื่อตัดวงจรเครือข่ายสแกมเมอร์
พบน.ส.ธนิดา อายุ 37 ปี ชาวจ.เชียงราย ยึดสิ่งของที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดดังนี้ โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก2 เครื่อง ซิมโทรศัพท์ 3 อัน หนังสือเดินทาง1 เล่ม สมุดจดบันทึก โดยระบุเลขบัญชีธนาคาร(ถูกพบภายในชั้นวางรองเท้าหน้าบ้าน) โดยสิ่งของทั้งหมดเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สอบสวนน.ส.ธนิดา ให้การว่า มีแฟนเป็นคนจีน ชื่อนายเจีย หยาง หรือ อาลิ่ว เป็นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฝั่งไทย จะมีหัวหน้าใหญ่อีกคนอยู่ประเทศจีน นายเจีย หยาง ปัจจุบันพักในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ประเทศลาว
ตนก็เพิ่งกลับมาจากสามเหลี่ยมทองคำได้ประมาณ1เดือนมีหน้าที่จัดหาบัญชีร่วมกับเพื่อน โดยติดต่อกับบริษัทที่รับทำบัญชีให้กับบริษัทต่างๆ
ดูว่าบริษัทไหนไม่ได้ส่งภาษีประจำปีมาสักระยะ คาดว่าบริษัทน่าจะใกล้ปิด ขอซื้อหัวบริษัทที่มีบัญชีเงินฝากในนามบริษัทในราคา2-3 หมื่นบาท เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเหยื่อในการชวนลงทุน
จากนั้นไปเบิกเงินสดในนามบริษัทไม่ต้องแสกนใบหน้า และนำไปเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัลUSTD ฝากให้กับนายเจีย หยาง เพิ่งเริ่มทำเมื่อกลางปี68 มีเงินหมุนเวียน รวม 128 ล้านบาท
พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม กล่าวว่า กรณีนี้เป็นการสืบสวนขยายผล ตัดวงจรกลุ่มเครือข่ายบัญชีม้า ที่ได้ใช้หลอกหลวงผู้เสียหาย จนเกิดความเสียหายเกือบ7ล้านบาท
ทางรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ระดมกวาดล้างอย่างเด็ดขาด ซึ่งในเคสนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการวางแผนทะลายเครือข่ายมาตลอด ที่สำคัญสามารถยึดเงินคืนให้กับผู้เสียหายไปก่อนนี้แล้วเป็น 1,600,000 บาท
สำหรับเคสนี้ออกหมายจับบัญชีม้า8ราย จับกุมได้แล้ว3ราย และจับกุมผู้ร่วมกระบวนการได้ทั้งหมด10 รายรวมรายล่าสุด ซึ่งจะได้ดำเนินการขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป
