“CIB เปิดปฏิบัติการ Ghost Driversรวบขบวนการลำเลียงสแกมเมอร์ ตัดวงจรอาชญากรรม Cyber ข้ามชาติ” บุกค้น 23 จุด 15 จังหวัด รวบ 22 ผู้ต้องหา เครือข่ายลำเลียงชาวจีนเข้า-ออกประเทศผิดกฎหมายโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์–บัญชีม้า ใช้เงินคดีหลอกออนไลน์เป็นทุน ยึดทรัพย์กว่า 20 ล้านบาท
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 20 พ.ค.69 ที่ ห้องแถลงข่าวชั้น 2 กองบัญชาการตำรวจสอยสวนกลาง (บช.ก.)
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. มอบหมายพล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รองผบช.ก. พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล., พ.ต.อ.แมน เม่นแย้ม รอง ผบก.ทล., พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ., พ.ต.อ.นโรตม์ ยุวบูรณ์ ผกก.3 บก.ทล. พ.ต.ท.อิทธิศักดิ์ ค้ำคูณ สวญ.ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.
ร่วมกันแถลงข่าวเปิดยุทธการ Ghost Drivers “รวบขบวนการลำเลียงสแกมเมอร์ ตัดวงจรอาชญากรรม Cyber ข้ามชาติ” นำกำลังตรวจค้น 23 เป้าหมาย ใน 15 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี, ระยอง, นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, เชียงราย, เชียงใหม่, กำแพงเพชร, ตาก, ชัยนาท, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, ศรีสะเกษ, ตรัง
จับผู้ต้องหา 22 รายจาก 25 หมายจับ เป็นชาย 12 ราย หญิง 10 ราย ตามหมายจับศาลอาญา มีผู้ต้องหา 13 ราย แจ้งข้อหา ร่วมกันเป็นอั้งยี่ ร่วมกันช่วยเหลือ ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายพ้นจากการจับกุม, สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน
ผู้ต้องหาอีก 9 ราย ถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน, เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
จากการตรวจสอบนายทศพล อายุ 34 ปี ตัวการใหญ่ขบวนการลำเลียงชาวจีน พบมียอดเงินหมุนเวียนในบัญชี เฉพาะปี 68 ปีเดียว มียอดเงินถึง 49 ล้านบาท ถูกถอนออกมาแปรสภาพไปใช้จ่ายซื้อบ้าน และทรัพย์สินมีค่า
ตรวจยึดของกลางมีท้้งเงินสด 117,000 บาท,สมุดบัญชีธนาคาร 33 เล่ม ,รถยนต์ 6 คัน ,โฉนดที่ดิน 6 ฉบับ ,คอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง, พระเครื่อง 88 องค์ ,ปิน 2 กระบอก ,กระสุนปืน 350 นัด , ตุ๊กตาแบร์บิกซ์ 208 ตัว ,สินค้าแบรนเนมด์ ,ทองคำน้ำหนัก 10 บาท ,ยาบ้า 15 เม็ด และยาไอซ์ 1 ซอง รวมมูลค่าของกลางทั้งหมดกว่า 20 ล้านบาท
สืบเนื่องจากเมื่อปลายเดือน พ.ย. 2568 ตำรวจ ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. จับกุมชาวจีน 42 ราย พร้อมโทรศัพท์มือถือ 215 เครื่อง ในพื้นที่ชายแดน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี พบพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติ
ขยายผลสืบสวนต่อเนื่อง จนพบว่ามีกลุ่มรถยนต์หลายคันทำหน้าที่ลำเลียงบุคคลต่างด้าวเป็นทอดๆ จากพื้นที่ตอนในของประเทศไปยังแนวชายแดนทั้งฝั่งตากและจันทบุรี จึงวางแผนสกัดจับและแกะรอยเครือข่าย
จากการตรวจสอบพบทั้งข้อมูลการติดต่อ การสั่งการ และพยานหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าเป็นขบวนการลักลอบนำพาชาวจีนเข้า-ออกประเทศผิดกฎหมาย มีการแบ่งหน้าที่เป็นลำดับขั้น ตั้งแต่ผู้สั่งการ ผู้ประสานงาน ผู้จัดหารถ ผู้สนับสนุนด้านการเงิน ไปจนถึงกลุ่มรับช่วงในพื้นที่ปลายทาง มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมชัดเจน เข้าข่ายความผิดฐานอั้งยี่
หลังการจับกุมครั้งแรก เจ้าหน้าที่ขยายผลร่วมกับ กก.2 บก.ป. พบว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้รับเงินสนับสนุนผ่านบัญชีม้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล มีพฤติการณ์โอน รับ และปกปิดเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด จึงเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน และมีการออกหมายจับเพิ่มเติมดังกล่าว
แนวทางสืบสวนยังพบว่าแหล่งเงินทุนของเครือข่ายดังกล่าวเชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์ หรือสแกมเมอร์ ที่มีผู้เสียหายแจ้งความไว้หลายพื้นที่ทั่วประเทศ เงินจากการหลอกลวงจะถูกโอนผ่านบัญชีม้าหลายทอด ก่อนส่งต่อมายังบัญชีทุนของเครือข่ายขนคนจีน
จากการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมด พบเชื่อมโยงคดีฉ้อโกงออนไลน์รวม 181 คดี มีรายการธุรกรรมกว่า 665 รายการ และมียอดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 185 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเครือข่ายดังกล่าวเป็นขบวนการข้ามชาติที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ใช้เงินจากอาชญากรรมออนไลน์เป็นทุนในการลำเลียงบุคคลต่างด้าว จ่ายค่าจ้างผู้ขนคน จัดหายานพาหนะ และอำพรางทรัพย์สินผ่านบัญชีบุคคลและนิติบุคคลบังหน้า ก่อนถูกตำรวจในสังกัด บก.ป., บก.ทล. และ บก.ปพ. เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายครั้งใหญ่ดังกล่าว
